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卧龙电气集团股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公 告

发布时间:2019-04-14 20:59 来源:未知 编辑:admin

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  卧龙电气集团股份无限公司关于非公开辟行限售股上市畅通的公 告

  卧龙电气集团股份无限公司关于非公开辟行限售股上市畅通的公 告

  2019年01月12日 01:55

  中国证券报

  新浪财经APP

  卧龙电气集团股份无限公司关于非公开辟行限售股上市畅通的公 告

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于非公开辟行限售股上市畅通的公     告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●本次限售股上市畅通数量为178,372,350股

  ●本次限售股上市畅通日期为2019年1月21日

  一、本次限售股上市类型

  (一)本次限售股上市类型

  本次限售股上市类型为卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“卧龙电气”、“公司”)非公开辟行无限售前提畅通股。

  (二)本次非公开辟行限售股的核准环境

  2015年2月15日,公司收到中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150273号),2015年8月26日获得中国证监会刊行审核委员会审核通过。2015年12月29日,收到中国证监会核发《关于核准卧龙电气集团股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可[2015] 3091号),核准公司非公开辟行不跨越178,372,350股新股。

  (三)非公开辟行限售股的登记环境

  2016年1月21日,公司在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司打点本次非公开辟行相关股份的股权登记及股份限售手续。

  (四)非公开辟行限售股锁按期放置

  上述非公开辟行新增股份自觉行竣事之日起三十六个月内不得让渡,该部门新增股份限售期截止日为2019年1月20日。

  二、本次限售股构成后至今公司股本数量变化环境

  自2016年1月21日起,本次非公开辟行相关股份登记完成后,公司未实施公积金转增股本。

  2018年2月9日,公司2018年第二次姑且股东大会审议并通过了《〈公司2018年股票期权与限制性股票激励打算草案〉及其摘要》,并于统一日召开的七届八次姑且董事会审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,限制性股票的授予日为2018年2月9日;2018年5月3日,公司本次激励打算授予的限制性股票登记手续已完成,中国证券登记结算无限义务公司上海分公司出具了《证券登记变动证明》,本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由1,288,899,586 股添加至1,293,409,586 股。非公开辟行股东所持公司股份数量未变更。

  三、本次限售股上市畅通的相关许诺

  截止本通知布告日,许诺方卧龙控股集团无限公司、陈建成、光大保德信-光大卧龙计谋投资资产办理打算、陈永苗、王建乔、安徽省投资集团控股无限公司、安徽省铁路扶植投资基金无限公司、杭州百赛商业无限公司、温州隆涵商业无限公司均严酷履行许诺,不具有相关许诺未履行影响本次限售股上市畅通的环境。

  本次限售股上市畅通后,公司控股股东卧龙控股集团无限公司及现实节制人陈建成先生将别离所持有的公司非公开辟行限售前提畅通股26,874,470股、4,832,107股自 2019 年1月21日限售期满之日起志愿以自律的体例耽误锁按期2年,至2021年1月20日,锁按期内将不以任何体例让渡或减持其持有的该部门公司股票,如因公司实施送红股、本钱公积金转增股本等缘由而添加的股份,亦应恪守上述锁定刻日的商定。

  四、控股股东及其联系关系方资金占用环境

  公司不具有控股股东及其联系关系方占用资金环境。

  五、中介机构核查看法

  经核查,独立财政参谋海通证券股份无限公司就本次公司非公开辟行限售股份上市畅通事项颁发核查看法如下:

  本次限售股上市畅通合适《公司法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股票实施细则》、《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例、部分规章的划定;本次限售股解禁的数量和上市畅通时间合适相关法令律例、部分规章和限售许诺;公司与本次限售股份相关的消息披露实在、精确、完整。本保荐机构对本次卧龙电气限售股解禁事项无贰言。

  六、本次限售股上市畅通环境

  本次限售股上市畅通数量为178,372,350股;本次限售股上市畅通日期为2019年1月21日;限售股上市畅通明细清单:

  七、股本变更布局表

  八、上彀通知布告附件

  《海通证券股份无限公司关于卧龙电气集团股份无限公司2016年度非公开辟行限售股上市畅通的核查看法》

  卧龙电气集团股份无限公司

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于控股股东、现实节制人许诺耽误限售股锁按期的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●控股股东卧龙控股集团无限公司(以下简称“卧龙控股”)许诺将所持有的公司非公开辟行限售前提畅通股26,874,470股志愿以自律的体例耽误锁按期2年,至2021年1月20日。

  ●现实节制人陈建成先生许诺将所持有的公司非公开辟行限售前提畅通股4,832,107股志愿以自律的体例耽误锁按期2年,至2021年1月20日。

  卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“公司”)于 2019年1月11日收到公司控股股东卧龙控股、现实节制人陈建成先生别离出具的《关于耽误所持有上市公司限售股锁按期的许诺函》,具体内容如下:

  公司控股股东卧龙控股、现实节制人陈建成先生许诺:基于对公司将来成长的决心和公司价值的承认,本着对社会公家股东担任的立场,将别离所持有的公司非公开辟行限售前提畅通股26,874,470股、4,832,107股自 2019 年1月21日限售期满之日起志愿以自律的体例耽误锁按期2年,至2021年1月20日,锁按期内将不以任何体例让渡或减持其持有的该部门公司股票,如因公司实施送红股、本钱公积金转增股本等缘由而添加的股份,亦应恪守上述锁定刻日的商定。

  公司非公开辟行限售股上市畅通后,公司控股股东卧龙控股、现实节制人陈建成先生以自律的体例在前述许诺刻日内不让渡或减持其持有的该部门公司股票,公司董事会、监事会将对上述许诺事项的履行环境持续进行监视并履行响应的消息披露权利。

  卧龙电气集团股份无限公司

  卧龙电气集团股份无限公司

  七届十次监事会决议通知布告

  本公司及监事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年1月2日以专人送达、传真或邮件的体例向全体监事发出关于召开七届十次监事会会议的通知,会议于2019年1月11日以现场与通信相连系的体例召开,应到监事3人,参会监事3人。合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。

  经参会监事当真审议,会议以现场与通信相连系的体例表决通过了如下决议:

  一、审议通过《关于公司2019年股票期权激励打算初次授予激励对象名单的核查看法及公示环境的申明的议案》

  公司七届十七次姑且董事会审议通过了《公司2019年股票期权激励打算(草案)》及其摘要(以下简称“《激励打算》”)。按照《上市公司股权激励办理法子》(以下简称“《办理法子》”)的相关划定,对《激励打算》中确定的初次授予激励对象姓名和职务在上海证券买卖所网站()及公司内部进行了公示。按照《办理法子》和《公司章程》的划定,公司监事会连系公示环境对激励对象人员名单进行了核查,相关公示环境及核查环境如下:

  (一)公示环境

  公司于2019年1月2日在上海证券买卖所网站()、《上海证券报》及《中国证券报》上通知布告了《公司2019年股票期权打算初次授予激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”);并于统一天在公司内部办公系统和公示栏对上述激励对象的姓名与职务进行公示,公示期自2019年1月2日起至2019年1月11日止,共计10天。在公示刻日内,公司员工可通过德律风、邮件形式向公司监事会反馈看法。

  截大公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的贰言。

  (二)监事会核查环境

  按照《办理法子》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示环境,并连系监事会的核查成果,监事会颁发核查看法如下:

  1、《激励对象名单》与《激励打算》所确定的激励对象范畴相符,为公司外籍焦点办理、手艺、营业人员。

  2、列入《激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法令、律例和规范性文件划定的任职资历。

  3、激励对象不具有《办理法子》第八条划定的不得成为激励对象的景象:

  (1)比来12个月内被证券买卖所认定为不恰当人选;

  (2)比来 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不恰当人选;

  (3)比来12个月内因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采纳市场禁入办法;

  (4)具有《公司法》划定的不得担任公司董事、高级办理人员景象的;

  (5)法令律例划定不得参与上市公司股权激励的;

  (6)中国证监会认定的其他景象。

  4、列入本次《激励对象名单》的人员合适《办理法子》等文件划定的激励对象前提,合适《激励打算》划定的激励对象前提。

  5、本次激励打算的激励对象不包罗公司独立董事和监事,以及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或现实节制人及其配头、父母、后代。

  6、激励对象未同时加入其他上市公司的股权激励打算。

  7、激励对象不具有被禁止参与股权激励打算的其他景象。

  综上,公司监事会认为,列入本次激励打算的激励对象均合适相关法令、律例及规范性文件所划定的前提,合适《激励打算》划定的激励对象前提,其作为 本次股票期权与限制性股票激励对象的主体资历合法、无效。

  3票同意,0票否决,0票弃权。

  卧龙电气集团股份无限公司

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