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卧龙电气集团股份有限公司七届十九次临时董事会决议公告

发布时间:2019-04-25 16:59 来源:未知 编辑:admin

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  卧龙电气集团股份无限公司七届十九次姑且董事会决议通知布告

  卧龙电气集团股份无限公司七届十九次姑且董事会决议通知布告

  2019年02月21日 03:14

  中国证券报

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  卧龙电气集团股份无限公司七届十九次姑且董事会决议通知布告

  卧龙电气集团股份无限公司

  七届十九次姑且董事会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年2月10日以专人送达、传真或邮件的体例向全体董事、监事发出关于召开七届十九次姑且董事会会议的通知。会议于2019年2月20日以通信体例召开,公司现有董事9人,与会董事9人。会议合适《公司法》等相关法令、律例、规章以及《公司章程》的相关划定。

  经与会董事当真审议,会议以通信表决体例逐项通过了如下决议:

  一、审议通过《关于变动公司注册本钱的议案》

  本议案无需提交股东大会审议。

  9票同意,0票否决,0票弃权。

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的《卧龙电气关于变动公司注册本钱的通知布告》(    通知布告编号2019-019)。

  二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  本议案无需提交股东大会审议。

  9票同意,0票否决,0票弃权。

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的《卧龙电气关于修订〈公司章程〉的通知布告》(    通知布告编号2019-020)。

  卧龙电气集团股份无限公司

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于变动公司注册本钱的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“公司”、“卧龙电气”)于2019年2月20日召开七届十九次姑且董事会,审议通过了《关于变动公司注册本钱的议案》,现将相关事项通知布告如下:

  鉴于25万股限制性股票已过户大公司在中登公司开设的回购公用证券账户内并登记,登记完成后,公司股本总股本将由1,293,409,586股削减至1,293,159,586股,具体内容详见公司于2019年2月1日在上海证券买卖所网站()、《中国证券报》及《上海证券报》登载的《卧龙电气关于部门限制性股票回购完成的通知布告》(    通知布告编号:临2019-017)。

  立信会计师事务所(特殊通俗合股) 出具了信会师报字[2019]第ZI10016号《卧龙电气验资演讲》,公司注册本钱由本来的人民币1,293,409,586元变动为人民币1,293,159,586元。

  按照公司2018年第二次姑且股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会打点公司股权激励打算相关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会:

  (一)打点激励对象行权与解除限售所必需的全数事宜,包罗但不限于向证券买卖所提出行权与解除限售申请、向登记结算公司申请打点相关登记结算营业、点窜《公司章程》、打点公司注册本钱的变动登记等。

  (二)就本次激励打算向相关当局、机构打点审批、登记、存案、核准、同意等手续;签订、施行、点窜、完成向相关当局、机构、组织、小我提交的文件;点窜《公司章程》、打点公司注册本钱的变动登记;以及做出其他与本次激励打算相关的必需、得当或合适的所有行为及事宜。

  因而,本次变动公司注册本钱事项无需提交股东大会审议,并由董事会全权打点工商登记变动等相关手续。

  卧龙电气集团股份无限公司

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于修订《公司章程》的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年2月20日召开七届十九次姑且董事会,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所上市法则》等法令、律例及规范性文件的相关划定,公司对《公司章程》作出响应修订,修订的《公司章程》相关条目如下:

  公司2018年第二次姑且股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会打点公司股权激励打算相关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会:

  (一)打点激励对象行权与解除限售所必需的全数事宜,包罗但不限于向证券买卖所提出行权与解除限售申请、向登记结算公司申请打点相关登记结算营业、点窜《公司章程》、打点公司注册本钱的变动登记等。

  (二)就本次激励打算向相关当局、机构打点审批、登记、存案、核准、同意等手续;签订、施行、点窜、完成向相关当局、机构、组织、小我提交的文件;点窜《公司章程》、打点公司注册本钱的变动登记;以及做出其他与本次激励打算相关的必需、得当或合适的所有行为及事宜。

  按照上述划定,本次修订《公司章程》中涉及注册本钱等事项无需提交股东大会审议。

  公司2018年第三次姑且股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》划定:《公司章程》其他内容及《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》等轨制中涉及公司名称的将响应点窜,并提请股东大会授权公司董事会点窜《公司章程》的相关条目并打点相关工商变动登记和存案事项。按照上述划定,本次修订《公司章程》中涉及公司名称变动等事项无需提交股东大会审议。

  综上所述,本次修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议,并由董事会全权打点工商登记变动等相关手续。

  卧龙电气集团股份无限公司

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