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卧龙电气集团股份有限公司

发布时间:2019-04-25 16:59 来源:未知 编辑:admin

  集团股份无限公司

  为了愈加客观地反映投资性房地产的公允价值,公司礼聘了银信资产评估无限公司对公司现有的投资性房地产的房地产市场买卖环境进行了查询拜访,对投资性房地产的公允价值做出合理测算评估。银信资产评估无限公司为此出具了《卧龙电气集团股份无限公司基于财政演讲目标所涉及的卧龙电气集团杭州研究院无限公司的投资性房地产公允价值评估演讲》(银信财评报[2017]沪第034号),演讲认为:卧龙电气集团杭州研究院无限公司具有的投资性房地产于评估基准日2016年12月31日的评估值为33,501.08万元。

  (三)会计政策变动对公司的影响

  公司决定将原会计政策中关于投资性房地产后续计量体例由目前的成本计量模式变动为公允价值计量模式,并按照《企业会计原则第3号—投资性房地产》、《企业会计原则第28号—会计政策、会计估量变动和差错更正》的划定对财政报表进行了追溯调整,追溯调整对公司2015年度、2016年度归并财政报表具体影响如下:

  立信会计师事务所(特殊通俗合股)对此出具了《关于卧龙电气集团股份无限公司2017年度会计政策变动事项专项申明的审核演讲》。

  公司此次投资性房地产会计政策变动不会导致公司2016年度净利润呈现盈亏性质改变。

  三、董事会关于本次会计政策变动合理性的申明

  公司董事会认为:对公司所持投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量便于公司办理层及投资者及时领会公司投资性房产的公允价值。采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性。

  公司所持投资性房地产地点地有活跃的房地产租赁和买卖市场,公司可以或许从房地产市场上取得同类或雷同房地产的市场价钱及其他相关消息,从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估量,投资性房地产的公允价值可以或许持续靠得住取得。

  同时,跟着所处区域的开辟扶植,房地产价值发生变更,采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量,更能动态反映投资性房地产的公允价值。公司的投资性房地产次要用于出租,采用公允价值模式进行后续计量也是目前国际通行的成熟方式,有助于泛博投资者更全面地领会公司投资性房地产的公允价值。

  基于以上缘由,公司董事会同意公司持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变动为公允价值计量模式。

  四、独立董事、监事会的结论性看法

  独立董事认为:

  公司投资性房地产所处的地域有活跃的房地产买卖市场,能够取得同类或雷同房地产的市场价钱及其他相关消息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估量,采用公允价值对公司投资性房地产进行后续计量具有可操作性。公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量,更能动态反映投资性房地产的公允价值。本次会计政策变动合适《企业会计原则》的划定,以公允价值模式对公司所持有的投资性房地产进行后续计量,是合理、可行的。核阅了公司礼聘的银信资产评估无限公司为此出具了《卧龙电气集团股份无限公司基于财政演讲目标所涉及的卧龙电气集团杭州研究院无限公司的投资性房地产公允价值评估演讲》(银信财评报[2017]沪第034号),认为其评估假设、评估过程、市场案例的拔取和评估参数简直定以及评估成果是客观、审慎和合理的。

  作为公司独立董事,我们认为公司董事会对《关于会计政策变动的议案》的审议法式合适《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的划定,不具有损害公司好处及中小股东合法权益的环境。我们同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。

  监事会认为:

  公司本次会计政策变动,对公司所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变动为公允价值计量模式合适《企业会计原则第3号—投资性房地产》的相关划定,可以或许动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值,没有损害公司和全体股东的好处。公司监事会同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。

  五、通知布告附件

  (一)独立董事独立看法

  (二)董事会看法

  (三)监事会看法

  (四)会计师事务所看法

  (五)资产评估演讲

  卧龙电气集团股份无限公司

  二〇一七年四月二十七日

  证券代码:600580 证券简称:卧龙电气编号:2017-015

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于开展2017年度期货套期保值营业的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  卧龙电气集团股份无限公司(以下简称公司)六届二十九次董事会议审议通过了《关于开展2017年度期货套期保值营业的议案》,相关环境通知布告如下:公司次要产物是电机及节制系统、变压器和蓄电池,电机及节制系统、变压器的次要原材料是铜(漆包线)、钢材(硅钢和冷轧钢),蓄电池次要原材料是铅(铅锭),同时,公司商业营业中有一部门铜产物的商业,因此原材料价钱波动对公司将来出产、运营会形成必然影响。为规避原材料价钱波动风险,公司拟在2017年度对原材料铜、铅、锌进行套期保值。具体环境申明如下:

  一、2017年度估计开展的期货套期保值买卖环境:

  二、套期保值的目标

  公司处置商品期货买卖,目标是充实操纵期货市场的套期保值功能,规避出产、运营中利用的原材料价钱跌价风险,削减因原材料价钱波动形成的产物成本波动,包管产物成本的相对不变,降低原材料价钱波动对公司一般运营的影响。

  三、期货物种

  公司的期货套期保值营业,只限于处置与公司出产、运营所需原材料不异的铜、铅、锌期货物种。

  四、拟投入资金及营业期间

  按照出产产物原材料需求测算,2017年度拟对不跨越9,000吨铜、铅、锌期货套期保值,估计所需包管金余额不跨越人民币9,500万元,按照出产、运营环境以及客户订单周期作为期货操作期。

  本次授权无效期自本次董事会通过之日起至下一年度董事会召开日止,按照原材料需求量进行等值期货套保。

  五、套期保值的风险阐发

  公司进行的商品期货套期保值营业遵照的是锁定原材料价钱风险、套期保值的准绳,不做投契性、套利性的买卖操作,因而在签定套期保值合约及平仓时进行严酷的风险节制,根据公司出产、运营情况以及与客户锁定的材料价钱和数量环境,利用自有资金当令购入响应的期货合约,在现货采购合同生效时,做响应数量的期货平仓。

  商品期货套期保值操作必然程度上能够规避材料价钱波动对公司的影响,但同时也会具有必然风险:

  1、价钱波动风险:在期货行情变更较大时,公司可能无法实此刻材料锁订价钱或其下方买入套保合约,形成丧失。

  2、资金风险:期货买卖按照公司期货买卖办理轨制中划定权限下达操作指令,如投入金额过大,可能形成资金流动性风险,以至由于来不及弥补包管金而被强行平仓带来现实丧失。

  3、手艺风险:可能由于计较机系统不完整导致手艺风险。

  4、客户违约风险:期货价钱呈现晦气的大幅波动时,客户可能违反合同的相关商定,打消产物订单,形成公司丧失。

  六、公司采纳的风险节制办法

  1、将套期保值营业与公司出产、运营相婚配,且只限于在期货买卖所买卖,最大程度对冲价钱波动风险。

  2、严酷节制套期保值的资金规模,合理打算和利用包管金,严酷按照公司期货买卖办理轨制中划定权限下达操作指令,按照划定进行审批后,方可进行操作。公司将合理安排自有资金用于套期保值营业,晦气用募集资金间接或间接进行套期保值。

  3、按照出产、运营所需及客户订单周期作为期货操作期,降低期货价钱波动风险。

  4、公司成立风险测算系统对资金风险、保值头寸价钱变更风险进行把控;同时成立内部风险演讲轨制和风险处置法式防备风险。

  5、按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关划定,公司制定了《期货套期保值办理轨制》等内控办理轨制,对套期保值额度、品种、审批权限、办理流程、义务部分及义务人、消息隔离办法、内部风险演讲轨制及风险处置法式、消息披露等作出明白划定。按照轨制,公司设立了特地的套期保值办理办公室,实行授权和岗亭牵制。公司将严酷按照《期货套期保值办理轨制》划定放置打算、审批、指令下达、操作等环节进行节制。

  按照《期货套期保值办理轨制》划定,商品期货套保包管金额度跨越10,000万元人民币须提交股东大会审议核准,故本次期货套保事宜不需要提交股东大会审议。

  卧龙电气集团股份无限公司

  证券代码:600580 证券简称:卧龙电气编号:临2017-016

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于2017年度为子公司申请银行授信

  及为授信额度内贷款供给担保的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)以及《公司章程》的相关划定,为保障公司所属子公司日常出产运营及相关项目标延续性,所属子公司在新年度仍需向银行告贷。按照2016年度投资打算和运营打算及各控股子公司的运营环境,公司董事会拟为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款供给担保,具体额度如下:

  一、审定担保明细

  上述被担保子公司中,卧龙电气集团北京华泰变压器无限公司、浙江龙能电力成长无限公司、卧龙电气烟台东源变压器无限公司、上海卧龙国际商务无限公司、卧龙电气集团浙江变压器无限公司、香港卧龙控股集团无限公司及卧龙意大利控股集团无限公司资产欠债率均跨越了70%。

  二、被担保人根基环境

  (1)卧龙电气集团浙江变压器无限公司

  主营变压器设想、制造、发卖及维修、售后办事,进出口营业,注册本钱20,000万元,公司持股100%,经审计,截止演讲期末资产总额64,557.85万元,净资产15,050.94万元。演讲期实现停业收入4,586.08万元,净利润-2,065.62万元。

  (2)卧龙电气银川变压器无限公司

  主营电力变压器、牵引变压器、特种变压器、箱式变电站和模块化预制式快装变电站的研发、出产、发卖及维修等,注册本钱10,000万元,公司持股92.50%,经审计,截止演讲期末资产总额81,919.69万元,净资产40,604.56万元,演讲期实现停业收入51,267.63万元,净利润6,591.08万元。

  (3)卧龙电气集团杭州研究院无限公司

  主营研究、开辟、手艺办事、制造、安装、高压变频、情况检测及处置设备、伺服节制驱动系统及电机、轨道交通牵引设备、电气主动化设备,注册本钱10,000万元,公司持股100%,经审计,截止演讲期末资产总额40,264.00万元,净资产26,511.52万元,演讲期实现停业收入171.79万元,净利润16,322.91万元。

  (4)卧龙电气集团北京华泰变压器无限公司

  主营干式变压器、油浸变压器、组合式变电站、硅整流器的出产、发卖,注册本钱5,000万元,公司持股51%,经审计,截止演讲期末资产总额22,556.85万元,净资产5,036.39万元,演讲期实现停业收入8,059.62万元,净利润-1,090.69万元。

  (5)卧龙电气集团浙江灯塔电源无限公司

  主谋生产、发卖蓄电池及配件等,注册本钱11,000万元,公司持股98.93%,经审计,截止演讲期末资产总额56,081.36万元,净资产28,419.28万元,演讲期实现停业收入35,626.29万元,净利润659.93万元。

  (6)卧龙电气烟台东源变压器无限公司

  主营变压器、其他输配电及节制设备制造、发卖等,注册本钱14,100万元,公司持股70%,经审计,截止演讲期末资产总额48,679.43万元,净资产3,821.22万元,演讲期实现停业收入17,639.85万元,净利润-2,411.09万元。

  (7)上海卧龙国际商务无限公司

  主营商务征询、商务办事、国内商业、进出口营业,注册本钱2,500万元,公司持股100%,经审计,截止演讲期末资产总额14,498.92万元,净资产2,332.15万元,演讲期实现停业收入72,796.81万元,净利润192.94万元。

  (8)浙江卧龙国际商业无限公司

  主营进出口商业营业,注册本钱1,000万元,公司持股100%,经审计,截止演讲期末资产总额9,362.81万元,净资产3,977.32万元,演讲期实现停业收入16,516.91万元,净利润398.74万元。

  (9)卧龙国际(香港)无限公司

  主营进出口商业,注册本钱3,900万港元,公司持股100%,经审计,截止演讲期末资产总额6526.40万,净资产2926.84万,演讲期实现停业收入16855.37万,净利润433.89万元。

  (10)香港卧龙控股集团无限公司

  主营商业、投资营业等,注册本钱10,000万美元,公司持股100%,经审计,截止演讲期末资产总额512,152.26万元,净资产152,943.54万元,演讲期实现停业收入424,109.05万元,净利润-275.66万元。

  (11)卧龙电气淮安清江电机无限公司

  主营各类电机及出产用原辅材料的出产发卖及产物的售后办事;船用辅机、减速机的出产发卖;自有衡宇租赁;电机检测办事等,注册本钱32,310万元,公司持股100%,经审计,截止演讲期末资产总额69309.97万元,净资产43780.83万元,演讲期实现停业收入41129.39万元,净利润4061.97万元。

  (12)浙江龙能电力成长无限公司

  主营分布式光伏发电;光伏发电项目投资;光伏能源产物的投资、设想、开辟、制造;机电设备安装;进出口营业等,注册本钱10,000万元,公司持股51%,经审计,截止演讲期末资产总额49,668.58万元,净资产14,120.51万元,演讲期实现停业收入3,651.44万元,净利润2,560.28万元。

  (13)卧龙意大利控股集团无限公司

  主营商业、投资营业等,注册本钱11,000欧元,公司持股100%,经审计,截止演讲期末总资产66,702.56万元,净资产12,247.25万元,演讲期实现停业收入23,906.66万元,净利润3,876.06万元。

  (14)卧龙(意大利)投资无限公司

  主营商业、投资营业等,注册本钱50,000欧元,公司持股100%,经审计,经审计,截止演讲期末总资产31,645.94万元,净资产2,663.05万元,演讲期实现停业收入23,220.32万元,净利润1,353.57万元。

  (15)浙江卧龙希尔机械人无限公司

  主营集成、设想、开辟工业机械人,制造、发卖工业机械人及其零部件等,注册本钱1,000万元,公司持股100%,经审计,截止演讲期末资产总额1,284.83万元,净资产521.91万元,演讲期实现停业收入1,275.06万元,净利润-390.01万元。

  (16)卧龙电气南阳防爆集团股份无限公司

  主营防爆电机、通俗电机、核级电机等产物的研发、制造、发卖及补缀,注册本钱34632万元,公司持股100%,经审计,截止演讲期末资产总额308,077.65万元,净资产187,810.75万元,演讲期实现停业收入159,494.76万元,净利润15,166.49万元。

  (17)卧龙电气集团辽宁荣信电气传动无限公司

  主营电气传动与节制系列变频器等,注册本钱2,650万元,公司持股90.1132%,经审计,截止演讲期末资产总额22,419.08万元,净资产8,087.73万元,演讲期实现停业收入9,299.11万元,净利润1,849.17万元。

  (18)卧龙电气集团辽宁荣信高科电气无限公司

  主营变频调速设备、电机软起动设备、无功弥补设备等,注册本钱2,261万元,公司持股80.01%,经审计,截止演讲期末资产总额10,533.62万元,净资产8,497.48万元,演讲期实现停业收入1,925.22万元,净利润375.60万元。

  (19)卧龙电气海尔章丘电机无限公司

  主营电机、电机配件、电器、农机配件、汽车配件的制造,发卖本公司出产的产物等,注册本钱20289万元,公司持股70%,经审计,截止演讲期末资产总额91,505.43万元,净资产39771.05万元,演讲期实现停业收入123,582.93万元,净利润1,872.21万元。

  三、董事会看法及担保授信实施

  董事会看法:公司及所属子公司资信和运营情况一般,了偿债权能力较强,担保风险可控。2017年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款供给担保事项,合适公司全体好处,不具有损害公司及股东的好处,不会对公司的一般运作和营业成长形成晦气影响。以上议案经公司六届十九次董事会审议通过。

  上述银行授信及为授信额度内贷款供给担保涉及的和谈尚未签订,和谈的次要内容将由相关公司与银行配合协商确定。

  待公司2016年年度股东大会审议核准后,在银行授信及为分析授信额度内贷款供给担保额度范畴内,全权委托董事长签订与银行等金融机构所签定的《告贷合同》、《包管合同》、《典质合同》及《贷款展期和谈书》等法令文书,公司董事会将不再逐笔构成董事会决议。跨越该等额度范畴的其他授信贷款担保,按拍照关划定由董事会或股东大会另行审议后实施。

  四、担保累计金额及过期担保环境

  截止2016岁尾,公司为控股子公司卧龙电气银川变压器无限公司、卧龙电气集团浙江灯塔电源无限公司、卧龙电气集团北京华泰变压器无限公司、卧龙电气烟台东源变压器无限公司、卧龙电气集团杭州研究院无限公司、浙江卧龙国际商业无限公司、卧龙电气淮安清江电机无限公司、上海卧龙国际商务股份无限公司、卧龙电气集团浙江变压器无限公司、香港卧龙控股集团无限公司、浙江卧龙家用电机无限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份无限公司等供给了担保,担保金额为157,464.31万元,占公司净资产的比例为30.79%;无过期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团无限公司供给的担保金额为66,650万元,占公司2016岁暮经审计归属于母公司所有者净资产的比例为13.03%;无过期担保、无违规担保。

  卧龙电气集团股份无限公司

  证券代码:600580 证券简称:卧龙电气编号:临2017-017

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于公司2017年日常联系关系买卖预测的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  能否需要提交股东大会审议:否

  日常联系关系买卖对公司不具有严重影响

  需要提请投资者留意的其他事项:无

  一、日常联系关系买卖根基环境

  (一)日常联系关系买卖履行的审议法式

  卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“公司”、“卧龙电气”)六届二十九次董事会于2017年4月25日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,此中董事庞欣元、万创奇以通信体例加入。会议召开法式合适《公司法》和《公司章程》的划定,会议由董事长王建乔先生掌管,以6票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于公司2017年日常联系关系买卖预测的议案》。联系关系董事王建乔、刘红旗、庞欣元回避表决。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及公司决策法式划定,本领项由董事会审议通过即可实施,不需要提交股东大会审议。

  公司独立董事事先审核了《关于公司2017年日常联系关系买卖预测的议案》,同意将此议案提交董事会审议,并颁发独立看法认为:本次联系关系买卖的订价遵照了公开、公允、公道及市场化的准绳,买卖价钱公允合理,不具有损害公司及其股东出格是中小股东好处的景象;公司所发生联系关系买卖事项均是日常出产运营必需进行的,合适公司营业、行业特点和运营需要,有益于公司持续不变成长,对本期和将来公司财政情况及运营功效的影响在一般范畴内;本次联系关系买卖不影响公司的独立性,董事会在审议联系关系买卖时,联系关系董事已回避表决,表决法式合适相关法令律例的划定。公司审议委员会认为:本次联系关系买卖不影响公司的独立性,订价遵照了公开、公允、公道及市场化的准绳,买卖价钱公允合理,不具有损害公司及其股东出格是中小股东好处的景象。

  (一)本次日常联系关系买卖估计金额和类别

  二、联系关系方引见和联系关系关系

  1、卧龙控股集团无限公司

  法定代表人:陈建成

  运营地址:浙江省上虞经济开辟区

  运营范畴:电机及节制系统、输变电、电动车、电源产物、机电一体化及工业主动化产物等高手艺财产投资;房地产开辟、商贸、酒店等实业投资;对外投资;投资运营办理;进出口营业。

  2、卧龙地产集团股份无限公司

  法定代表人:陈嫣妮

  运营地址:浙江省上虞经济开辟区

  运营范畴:房地产开辟与运营,手艺征询与办事,建筑工程、粉饰装潢工程设想、施工,物业办理。

  3、绍兴卧龙物业办理无限公司

  法定代表人:郭晓雄

  注册本钱:3,000,000元

  运营地址:绍兴市上虞经济开辟区舜江西路378号

  运营范畴:物业办理;清扫保洁;衡宇租赁办事;家政办事;车辆出租;代驾办事;机电设备维修;绿化养护办事及花木租赁;食用农产物、五金交电、机电设备、日用百货、办公用品、粉饰材料、电子产物发卖;服装清洗办事。

  与公司的联系关系关系:

  公司持有卧龙地产控股股东浙江卧龙置业投资无限公司22.755%股权;同时公司控股股东卧龙控股集团无限公司持有浙江卧龙置业投资无限公司77.245%股权,间接节制卧龙地产集团股份无限公司。绍兴卧龙物业办理无限公司(以下简称“卧龙物业”)系卧龙地产集团股份无限公司控股子公司。

  联系关系方2016年次要财政数据:

  三、联系关系买卖次要内容和订价政策

  1、2017年度,公司拟继续别离出租位于绍兴市上虞区经济开辟区人民西路1801号建筑面积为3502平方米、地盘利用权为881.25平方米的房产作为卧龙控股及卧龙地产的办公场合,年房钱各50万元。

  2、2017年度,公司拟委托卧龙地产代为办理公司及部属子公司的所有基建项目及零散维修工程,全年领取委托办理费用为人民币50万元。

  3、2017年度,联系关系方卧龙地产控股子公司卧龙物业拟为本公司及部属子公司供给物业办理办事。估计全年收取物业办理费用约为430万元。

  上述日常联系关系买卖价钱参照市场订价,买卖价钱公允,公司已与卧龙控股及卧龙地产签订《租赁和谈》,与卧龙地产、卧龙物业签订《委托办理和谈》。

  四、联系关系买卖目标和对上市公司的影响

  上述日常联系关系买卖为公司一般运营所需,遵照市场公允准绳,未损害公司及中小股东的好处,与联系关系方互利互补。联系关系买卖构成的营业收入、收入对公司运营功效影响较小,不合错误公司独立性发生影响。

  卧龙电气集团股份无限公司

  证券代码:600580 股票简称:卧龙电气编号:临2016-018

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于签定《营业合作年度框架和谈》的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●本次买卖为联系关系买卖,尚需提交2016年年度股东大会审议

  按照《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所股票上市法则》等规范性文件的划定和《公司章程》的相关划定,为拓展公司融资渠道,提高资产营运质量,在平等志愿、互惠互利、劣势互补的根本上,卧龙电气集团股份无限公司及其子公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与上海卧龙融资租赁无限公司(以下简称“卧龙租赁”)成立持久融资租赁营业合作关系。在满足融资租赁营业根基前提下,卧龙租赁拟为本公司及部属公司供给融资额度不跨越人民币肆亿元,和谈无效期拟定一年,在无效期内融资额度可轮回利用。

  一、联系关系买卖概述

  联系关系方名称:上海卧龙融资租赁无限公司

  联系关系买卖内容:卧龙租赁将分析考虑本公司及其部属公司的多样化需求,充实阐扬融资租赁在融资、产物促销、资产办理等方面的劣势,为本公司及其部属公司供给个性化的融资租赁处理方案,提高本公司及其部属公司的资产流动性,优化资产布局。卧龙租赁许诺供给融资租赁办事的融资成本不高于同业业其他融资租赁公司的营业费用程度。

  融资额度:不跨越人民币4亿元

  二、联系关系方引见和联系关系关系

  1、联系关系方根基环境

  联系关系方名称:上海卧龙融资租赁无限公司

  成立时间:2014年

  注册本钱:17,000万元

  注册地址:中国(上海)自在商业试验区业盛路188号国贸大厦A-855室

  停业执照号:28P

  运营范畴:融资租赁营业;租赁营业;向国表里采办租赁资产;租赁财富的残值处置及维修;租赁买卖征询和担保;与主停业务相关的贸易保理营业。

  2、与公司联系关系关系

  公司控股股东卧龙控股集团无限公司(以下简称“卧龙控股”)是卧龙租赁的现实节制人,间接和间接持有卧龙租赁68.24%的股份。

  3、履约能力阐发

  本公司与卧龙租赁发生的联系关系买卖系一般的出产运营行为。卧龙租赁运营环境与财政情况优良,具备履约能力。

  三、订价政策和订价根据

  按照公司与卧龙租赁签定的《2016年度卧龙电气集团股份无限公司与上海卧龙融资租赁无限公司营业合作年度框架和谈》,两边应遵照平等志愿、互惠互利、诚笃取信、配合成长的准绳进行合作并履行本和谈,实现两边好处最大化,供给融资租赁办事的融资成本不高于同业业其他融资租赁公司的营业费用程度。具体营业开展时,再行签定相关营业和谈。

  四、买卖目标和买卖对上市公司的影响

  上述联系关系买卖为本公司与联系关系方之间的持续性、经常性联系关系买卖,本公司和买卖方构成了不变的合作伙伴关系,不具有损害公司及股东好处的景象,对公司本期及将来财政情况、运营功效无晦气影响。本公司与联系关系方之间的营业往来恪守了公允、公道的市场准绳,与其他营业往来企业划一看待,不具有好处输送。

  上述联系关系买卖有益于拓宽融资渠道,降低投资风险,通过其为公司及公司部属子公司供给个性化的融资租赁处理方案,能够无效提高公司资产流动性,优化资产布局。

  五、审议法式

  2017年4月25日,公司六届二十九次董事会会议审议通过了《关于签定的议案》,联系关系董事王建乔、刘红旗、庞欣元回避了对此事项的表决,非联系关系董事分歧通过了该项议案。

  本次联系关系买卖曾经过公司独立董事及审计委员会承认。独立董事、审计委员会认为:公司与上海卧龙融资租赁无限公司签定《营业合作年度框架和谈》,既能够处理公司对资金的需求,提高本公司及其部属公司的资产流动性,优化资产布局,又能充实操纵联系关系方在融资、产物促销、资产办理等方面的劣势,推进公司出产运营和营业成长。

  本次联系关系买卖不影响公司的独立性,董事会在审议联系关系买卖时,联系关系董事已回避表决,表决法式合适相关法令律例的划定。该联系关系买卖公允、合理,不具有损害公司和公司股东出格是中小股东好处的环境。同意此次联系关系买卖。

  本次联系关系买卖尚需提交公司2016年年度股东大会审议,与该联系关系买卖相关的联系关系股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  六、备查文件

  1、六届二十九次董事会决议

  2、六届十七次监事会决议

  3、独立董事的事前承认看法和独立看法

  4、审计委员会看法

  卧龙电气集团股份无限公司

  证券代码:600580 证券简称:卧龙电气编号:临2017-019

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于为控股股东担保的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  被担保人名称:卧龙控股集团无限公司

  本次担保金额及已现实为其供给的担保余额:本次担保金额为总额不跨越12亿元的贷款担保,截止2017年3月31日,为其担保余额为64,904.57元

  本次担保能否有反担保:否

  对外担保过期的累计数量:无

  基于多年以来,公司控股股东卧龙控股集团无限公司(以下简称“卧龙控股”)为公司成长赐与了鼎力支撑,出格是在筹资方面不断作为本公司(含部属子公司)向银行融资的担保单元。因而,本着互保合作的准绳,公司拟为卧龙控股供给担保。

  一、担保环境概述

  截止2016年12月31日,卧龙控股已为公司供给了总额为23.08亿元的担保,本公司将为卧龙控股供给担保总额不跨越12亿元人民币的贷款担保,刻日为三年,自2017年9月9日起计较。

  控股股东卧龙控股间接持有公司股份为167,622,561股,占公司总股本的13.01%;通过全资子公司浙江卧龙舜禹投资无限公司间接持有公司422,798,480股股份,占公司总股本的32.80%。按照《上海证券买卖所股票上市法则》划定,本次买卖形成联系关系买卖。联系关系董事需回避表决。联系关系董事王建乔、刘红旗、庞欣元回避了本议案表决。独立董事暗示了事前承认并颁发独立看法:卧龙控股资产情况及资信情况较好,未有银行贷款过期等景象呈现,本次担保不会对公司及控股子公司的一般运作和营业成长形成影响。同时,鉴于卧龙控股持久支撑上市公司的成长,为本公司大量告贷供给无偿担保,本着互保合作的准绳,我们同意公司为控股股东供给担保,同意按划定将此次担保事项经董事会核准之后提交公司股东大会审议。

  此议案尚需提交2016年年度股东大会审议,卧龙控股、浙江卧龙舜禹投资无限公司将在本次会议上放弃对该议案的投票权。

  二、被担保人根基环境

  企业名称:卧龙控股集团无限公司

  住址:上虞经济开辟区

  注册本钱:80800万元

  运营范畴:电机及节制系统、输变电、电动车、电源产物、机电一体化及工业主动化等高手艺财产投资,房地产开辟、商贸、酒店等实业投资、对外投资、投资运营办理、进出口营业

  三、担保和谈的次要内容

  本次公司打算为卧龙控股供给不跨越12亿元人民币贷款担保,待股东大会核准后由公司运营司理层和财政人员担任打点具体事宜,每笔假贷营业的金额和刻日以现实发生的为准,目前尚未签订具体担保和谈,担保打算尚未本色性实施。本公司将及时对担保和谈签定环境和具体实施环境予以通知布告。

  四、董事会看法

  公司董事会认为:多年以来,卧龙控股为本公司出产运营方面赐与了鼎力支撑,出格是在筹资方面不断作为本公司(包罗部属子公司)向银行融资的担保单元。因而,本着互保互往的准绳,我们同意为卧龙控股供给担保,从而推进控股股东与本公司的配合繁荣。本公司向其供给担保是可行的,风险是能够节制的,本次担保事项的实施对两边的成长都是无益的。

  五、本次买卖对公司的影响

  控股股东目前运营情况优良,具有担任风险的能力,本公司为其担保风险可控,不会给公司带来晦气影响。

  六、累计对外担保数量及过期担保数量

  截至2017年3月31日,公司为控股子公司供给的担保金额为215,770.41万元,占公司比来一期经审计净资产的比例为42.20%。

  截至2017年3月31日,本公司及其控股子公司累计对卧龙控股担保余额为64904.57万元人民币,无过期担保;此外无其他对外担保事项。

  七、备查文件

  1、公司六届二十九董事会会议决议

  2、卧龙控股2014年度财政报表、2015年财政报表

  卧龙电气集团股份无限公司

  证券代码:600580 股票简称:卧龙电气编号:临2017-020

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于利用闲置自有资金进行布局性存款

  或采办理财富物的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)六届二十九次董事会会议审议并通过了《关于利用闲置自有资金进行布局性存款或采办理财富物的议案》,公司拟对最高额度不跨越人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金办理,额度内资金能够滚动利用,授权刻日为一年,次要用于进行布局性存款及采办银行、证券公司或信任公司等金融机构理财富物。现将相关事项通知布告如下:

  一、进行布局性存款或采办理财富物的根基环境

  (一)布局性存款或采办理财富物的目标

  在包管公司一般运营所需流动资金的环境下,为提高资金操纵效率,合理操纵闲置资金,缔造更大的经济效益,公司拟利用闲置自有资金进行布局性存款及采办银行、证券公司等金融机构理财富物。

  (二)布局性存款或采办理财富物的金额

  最高额度不跨越人民币20,000万元。在上述额度内,资金能够滚动利用。

  (三)布局性存款和理财富物品种

  为节制风险,投资品种为银行、证券公司等刊行的平安性高、流动性好的保本型理财富物。以上额度内的资金只能用于进行布局性存款或采办保本型理财富物,不得用于证券投资,不得采办以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财富物。

  (四)资金来历

  公司及部属子公司闲置的自有资金。

  (五)决议无效期

  授权刻日自董事会审议通过之日起一年内无效。

  (六)实施体例

  上述进行布局性存款及采办银行、证券公司等金融机构理财富物的具体事项在投资限额内实施现金办理,授权公司运营办理层组织实施。

  (七)消息披露

  公司按照《上海证券买卖所股票上市法则》等划定依法履行消息披露权利。

  (八)联系关系关系申明

  公司在进行布局性存款或采办理财富物时与相关主体如刊行主体不得具有联系关系关系。

  二、投资风险及风险节制办法

  (一)投资风险

  虽然布局性存款或采办保本型理财富物属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入,因而投资的预期收益有必然的不确定性。

  (二)针对投资风险,拟采纳的办法

  1、公司将及时阐发和跟踪布局性存款的进展环境及理财富物投向、项目进展环境,一旦发觉或判断有晦气要素,将及时采纳响应的保全办法,节制投资风险。若呈现产物刊行主体财政情况恶化、所投资的产物面对吃亏等严重晦气要素时,公司将及时予以披露,以最大限度地包管资金的平安。

  2、公司财政部必需成立台账对布局性存款或采办的保本型理财富物进行办理,成立健全会计账目,做好资金利用的账务核算工作。

  3、独立董事、监事会有权对资金利用环境进行监视与查抄,需要时能够礼聘专业机构进行审计。

  三、对上市公司的影响

  公司以闲置自有资金进行布局性存款或采办理财富物是在确保公司日常运营和资金平安的前提下实施的,不影响公司日常运营资金周转需要,不会影响公司主停业务的一般成长。采办理财富物仅限于采办保本型理财富物,可以或许充实节制风险。通过进行适度的低风险的理财,能够提高公司资金利用效率,获得必然的投资收益,同时提拔公司全体业绩程度,为公司股东谋取更多的投资报答。

  四、独立董事看法

  独立董事认为:在包管公司一般运营所需流动资金的环境下,公司以闲置自有资金进行布局性存款或采办理财富物,不影响公司日常运营资金周转需要,不影响公司主停业务的一般开展。采办理财富物仅限于采办保本型理财富物,公司可以或许充实节制风险,通过进行适度的低风险理财,有益于提高资金利用效率,获得必然的投资收益,进一步提拔公司全体业绩程度,能为公司股东谋求更多的投资报答,同意公司开展该营业。

  卧龙电气集团股份无限公司

  证券代码:600580 证券简称:卧龙电气通知布告编号:2017-021

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  股东大会召开日期:2017年5月19日

  本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  一、 召开会议的根基环境

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地址

  召开的日期时间:2017年5月19日14点00分

  召开地址:浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室

  (五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2017年5月19日至2017年5月19日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案详见2017年4月27日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券买卖所的《卧龙电气关于接收归并全资子公司的通知布告》。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前五个买卖日登载于上海证券买卖所网站。

  2、 出格决议议案:关于为控股股东担保的议案

  3、 对中小投资者零丁计票的议案:2016年度利润分派预案、关于董事、监事年度薪酬的提案、关于公司会计政策变动的议案、关于聘用2017年度审计机构和内部节制审计机构的提案、关于2017年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款供给担保的议案、关于签定《营业合作年度框架和谈》的议案、关于为控股股东担保的议案

  4、 涉及联系关系股东回避表决的议案:关于签定《营业合作年度框架和谈》的议案、关于为控股股东担保的议案

  应回避表决的联系关系股东名称:卧龙控股集团无限公司、浙江卧龙舜禹投资无限公司、陈建成、王建乔、刘红旗等联系关系股东

  三、 股东大会投票留意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级办理人员。

  (三) 公司礼聘的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方式

  (1)法人股东持停业执照复印件、股东账户、代办署理人授权委托书及代办署理人身份证打点登记。小我股东持本人身份证、股东账户打点登记;小我股东委托代办署理人出席的,代办署理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代办署理人身份证打点登记。

  (2)登记时间和地址:2017年5月16日-18日(上午8:30-11:30,下战书1:30-4:30)到本公司办公室打点登记,异地股东可用信函或传真体例登记。

  六、 其他事项

  (1)出席会议代表交通及食宿费用自理

  (2)联系体例

  联系地址:浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号,卧龙电气集团股份无限公司人力行政部,邮政编码:312300

  联系电线,传真

  联系人:吴剑波,丁莉莉

  卧龙电气集团股份无限公司董事会

  附件1:授权委托书

  卧龙电气集团股份无限公司:

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:委托人股东账户号:

  委托人签名(盖印):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年月日

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  证券代码:600580 证券简称:卧龙电气编号:临2017-022

  卧龙电气集团股份无限公司

  六届十七次监事会决议通知布告

  本公司及监事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“卧龙电气”、“公司”)六届十七次监事会于2017年4月25日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室以现场与通信相连系的体例召开,应到监事3人,与会监事3人,此中监事方君仙以通信体例加入。合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。会议由监事会主席范志龙掌管。

  经与会监事当真审议,会议以现场与通信投票表决相连系的体例逐项通过了如下决议:

  1、审议通过《2016年度监事会工作演讲》;

  3票同意,0票否决,0票弃权。

  2、审议通过《2016年年度演讲及摘要》,并出具审核看法如下:

  按照《证券法》第六十八条划定和《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第2号〈年度演讲的内容与格局〉》(2016年修订)相关划定和要求,公司监事会对董事会编制的2016年年度演讲及摘要进行了审核,并颁发审核看法如下:

  (1)公司2016年年度演讲的编制和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定;

  (2)公司2016年年度演讲的内容和格局合适中国证监会和证券买卖所的相关划定,所包含的消息从各个方面实在地反映出公司昔时度的运营办理和财政情况等事项;

  (3)公司监事会在提出本看法前,未发觉参与年度演讲编制和审议的人员有违反保密划定的行为。

  3票同意,0票否决,0票弃权。

  3、审议通过《2016年度财政决算演讲》;

  3票同意,0票否决,0票弃权。

  4、审议通过《2016年度利润分派议案》;

  3票同意,0票否决,0票弃权。

  5、审议通过《公司2016年度内部节制评价演讲》;

  监事会认为公司成立了较为完美的内部节制轨制,董事会出具的《公司2016年度内部节制评价演讲》评价中肯,公司内部节制在设想和施行方面无严重缺陷。

  3票同意,0票否决,0票弃权。

  6、审议通过《公司2016年度社会义务演讲》;

  监事会认为公司较好地履行了社会职责,出具的《公司2016年度社会义务演讲》客观、实在地披露了公司在承担社会义务方面所做的各项工作。

  3票同意,0票否决,0票弃权。

  7、审议通过《公司募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》;

  3票同意,0票否决,0票弃权。

  8、审议通过《关于公司会计政策变动的议案》;

  3票同意,0票否决,0票弃权。

  9、审议通过《关于2017年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款供给担保的议案》;

  3票同意,0票否决,0票弃权。

  10、审议通过《关于公司2017年日常联系关系买卖预测的议案》;

  联系关系监事范志龙、方君仙回避了对本议案的表决,其他非联系关系监事对本议案事项进行了表决。

  1票同意,0票否决,0票弃权。

  11、审议通过《关于签定的议案》;

  联系关系监事范志龙、方君仙回避了对本议案的表决,其他非联系关系监事对本议案事项进行了表决。

  1票同意,0票否决,0票弃权。

  12、审议通过《关于为控股股东担保的议案》;

  联系关系监事范志龙、方君仙回避了对本议案的表决,其他非联系关系监事对本议案事项进行了表决。

  1票同意,0票否决,0票弃权。

  13、审议通过《关于利用闲置自有资金进行布局性存款或采办理财富物的议案》;

  3票同意,0票否决,0票弃权。

  14、审议通过《关于公司演讲期内运营环境的独立看法》;

  (1)监事会对公司依法运作环境的独立看法

  演讲期内,公司股东大会、董事会严酷按照国度相关法令、律例和《公司章程》行使权柄,履行权利。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策法式均合适法令律例的相关划定。演讲期内,公司健全了内部节制轨制,包管了资产的平安和无效利用,董事会决策法式科学、合法、无效,决策合理化和规范化程度进一步提高。公司董事、司理及高级办理人员施行公司职务时可以或许勤奋尽责,没有发觉违反法令、律例和公司章程的行为,也没有损害公司好处的行为。

  (2)监事会对查抄公司财政环境的独立看法

  本年度监事会查抄了公司营业和财政环境,审核了公司的季度、半年度、年度财政演讲及其它文件。监事会认为,立信会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司年度财政演讲出具的审计看法是客观的,公司的各期财政演讲客观、实在地反映了公司的财政情况和运营功效。

  (3)监事会对内部节制自我评价演讲的独立看法

  公司董事会2016年度对公司的内部节制进行了自我评估,认为截至2016年12月31日止,公司内部节制轨制是健全的、施行是无效的。本监事会核阅后认为:公司成立了较为完美的内部节制轨制,董事会出具的《内部节制自我评价演讲》评价中肯,公司内部节制在设想和施行方面无严重缺陷。

  (4)监事会对公司联系关系买卖环境的独立看法

  演讲期内,公司与联系关系方与上海卧龙融资租赁无限公司签订《营业合作年度框架和谈》,该事宜相关议案经公司六届十九次董事会及2015年年度股东大会会议审议通过;该事宜既能够处理公司对资金的需求,提高本公司及其部属公司的资产流动性,优化资产布局,又能充实操纵联系关系方在融资、产物促销、资产办理等方面的劣势,推进公司出产运营和营业成长。

  公司与联系关系股东发生的日常联系关系买卖,价钱合理公允,没有损害非联系关系股东的权益。

  (5)监事会对公司收购、出售资产环境的独立看法

  公司可以或许按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司收购办理法子》等相关划定严酷施行,没有发觉黑幕买卖和损害部门股东权益或形成公司资产流失。

  演讲期内,公司与荣信电力电子股份无限公司、辽宁荣信电气传脱手艺无限义务公司(以下简称“荣信传动”)、辽宁荣信高科电气无限公司(以下简称“荣信高科”)及辽宁荣信电机节制手艺无限公司(以下简称“荣信电机”)签定《关于辽宁荣信电气传脱手艺无限义务公司、辽宁荣信高科电气无限公司、辽宁荣信电机节制手艺无限公司的股权让渡和谈》,收购荣信传动84.91%股权、荣信高科80.01%股权及荣信电机90.00%股权,该等股权合计买卖价钱为21,980.00万元。该收购行为可以或许按照《公司章程》和相关规章轨制打点,决策科学、法式合法,没有发觉黑幕买卖和损害部门股东的权益或形成公司资产流失的行为。

  2016年5月,卧龙电气与深圳市安然立异本钱投资无限公司、涛石能源股权投资基金(上海)合股企业(无限合股)、上海鸿石商贸无限公司、南阳防爆投资无限义务公司、南阳特电投资无限公司、上海瑞鸿股权投资合股企业(无限合股)、杭州天诺投资无限公司、浦江睿丰投资合股企业(无限合股)、上海博音投资合股企业(无限合股)、深圳市德宝文化用品专业市场无限公司、北京九合寰宇投资无限公司、北京瑞源投资核心(无限合股)就收购卧龙电气南阳防爆集团股份无限公司13,200万股股份签定《2016年股份让渡和谈》,该等股份合计买卖价钱为11.20亿元。

  演讲期内,公司拟让渡所持控股子公司卧龙电气银川变压器无限公司92.5%股权至厦门红相电力设备股份无限公司,该等92.5%股权让渡价钱为人民币108,225万元,此中70%部门以股份领取,将获得对应股份44,906,639股;30%部门以现金领取,将获得对应现金324,675,000.07元。该资产措置行为可以或许按照《公司章程》和相关规章轨制打点,决策科学、法式合法,没有发觉黑幕买卖和损害部门股东的权益或形成公司资产流失的行为。

  (6)公司施行利润分派政策环境

  演讲期内,公司按照2015年年度股东大会的决议,实施了2015年度利润分派:公司拟以2016年4月25日总股本1,288,899,586股(每股面值1元)为基准,向全体股东每10股派发觉金盈利人民币0.7元(含税),残剩可供股东分派的利润结转下一年。公司2015年度不进行本钱公积金转增股本。公司现金分红总额占昔时归属于上市公司股东净利润的比例为25.04%,合适相关划定。

  (7)公司成立和实施黑幕消息知恋人办理轨制的环境

  公司监事会监视董事会成立了一系列的黑幕消息知恋人办理轨制,可以或许严酷按照要求做好黑幕消息办理以及黑幕消息知恋人登记工作,可以或许照实、完整记实黑幕消息在公开披露前的演讲、传送、编制、审核、披露等各环节所有黑幕消息知恋人名单。按期演讲披露期间,公司对董事、监事、高级办理人员及其他黑幕消息知恋人员在按期演讲通知布告前30日内、业绩预告和业绩快报通知布告前10日内以及其他严重事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的环境进行自查,没有发觉相关人员操纵黑幕消息处置黑幕买卖。

  (8)募集资金存放与利用环境

  2016年,公司募集资金的存放与利用合适《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子(2013年修订)》、《公司募集资金办理轨制》等划定,公司利用闲置募集资金进行现金办理没有与募集资金投资项目标实施打算相抵触,没有影响募集资金投资项目标一般进行,不具有变相改变募集资金投向和损害股东好处的环境。

  3票同意,0票否决,0票弃权。

  15、审议通过《2017年第一季度演讲全文及注释》,出具审核看法如下:

  (1)公司2017年第一季度演讲的编制和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定;

  (2)公司2017年第一季度演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的相关划定,所包含的消息从各个方面实在地反映出公司演讲期的运营办理和财政情况等事项;

  (3)公司监事会在提出本看法前,未发觉参与第一季度演讲编制和审议的人员有违反保密划定的行为。

  3票同意,0票否决,0票弃权。

  卧龙电气集团股份无限公司

  证券代码:600580 股票简称:卧龙电气编号:临2017-023

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于举行2016年度网上业绩申明会的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●会议召开体例:通过收集平台在线互动

  ●会议登录网址:

  一、申明会类型

  公司于2017年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(登载了《卧龙电气集团股份无限公司2016年年度演讲及摘要》。为便于泛博投资者愈加全面深切领会公司环境,公司决定通过收集平台的交换体例,举行“2016年度网上业绩申明会”,就公司的经停业绩、成长计谋等具体环境向投资者进行申明,并回覆投资者关怀的问题。

  二、申明会召开的时间

  本次申明会将于2017年5月4日9:30-11:00召开,投资者可通过上海证券买卖所供给的收集平台参与互动,登录网址:。

  三、加入人员

  1、董事长王建乔先生

  2、总司理庞欣元先生

  3、副总司理朱亚娟密斯

  4、财政总监兼董事会秘书吴剑波先生

  四、投资者加入体例

  为了提高本次业绩申明会的效率,请投资者在2017年5月3日之前,通过传真、德律风、邮件等形式将需要领会的环境和关怀的问题提前供给给公司。如投资者没有时间间接参与5月4日9:30-11:00在线互动,也可通过登录,输入公司代码能够查看本次业绩申明会上投资者提出的问题及公司的回答。

  五、联系人及征询法子

  联系人:吴剑波丁莉莉

  接待泛博投资者积极参与。

  卧龙电气集团股份无限公司

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