您好、欢迎来到北京赛车pk10开奖直播-pk10计划!
当前位置:主页 > 变压器有限公司 >

卧龙电气集团股份有限公司六届八次临时董事会决议公告

发布时间:2019-05-02 20:35 来源:未知 编辑:admin

  用微信扫码二维码

  分享兰交友和伴侣圈

  卧龙电气集团股份无限公司

  六届八次姑且董事会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年2月5日以专人送达、传真或邮件的体例向全体董事、监事发出关于召开六届八次姑且董事会会议的通知。会议于2015年2月10日以通信体例召开,公司现有董事9人,参与表决董事9人。会议合适《公司法》等相关法令、律例、规章以及《公司章程》的相关划定。

  经参会董事当真审议,会议以通信投票表决体例通过了如下决议:

  一、审议通过了关于为孙公司卧龙(意大利)投资无限公司审定担保额度的议案

  9票同意,0票否决,0票弃权。

  该议案曾经全体董事的过对折通过,且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

  详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券买卖所网站的《卧龙电气关于为孙公司卧龙(意大利)投资无限公司审定担保额度的通知布告》(临2015-015)。

  二、审议通过了关于召开2015年第二次姑且股东大会的议案

  9票同意,0票否决,0票弃权。

  详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券买卖所网站的《卧龙电气关于召开2015年第二次姑且股东大会的通知》(临2015-016)。

  卧龙电气集团股份无限公司

  证券代码:600580 券简称:卧龙电气 编号:临2015-015

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于为孙公司卧龙(意大利)投资无限公司审定担保额度的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  被担保人名称:卧龙(意大利)投资无限公司

  本次担保金额及已现实为其供给的担保金额:拟供给不跨越2.5亿元人民币的审定担保额度,目前现实为其供给的担保金额为0;

  本次担保能否有反担保:否;

  对外担保过期的累计数量:截止本通知布告日,不具有对过期外担保。

  一、担保环境概述

  (一)卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“卧龙电气”、“公司”)六届三次姑且董事会审议通过了《关于公司收购资产的议案》、《关于设立全资子公司的议案》,公司通过新设立的全资子公司浙江卧龙希尔投资无限公司(以下简称“希尔投资”),希尔投资通过在意大利新设立的卧龙(意大利)投资无限公司(以下简称“意大利投资”),间接持成心大利SIR股份公司(即SoluzioniIndustrialiRobotizzateS.p.A.) 89%股份,该等89%部门股份买卖价钱为17,800,016欧元。为领取本次收购89%股份的买卖金额及后续的营业开展,公司拟对意大利投资审定不跨越2.5亿元人民币的担保额度(自公司股东大会核准之日起三年内无效)。

  (二)该事项曾经公司六届八次姑且董事会审议通过,尚需提交公司2015年第二次姑且股东大会审议。公司独立董事杨启明、姚先国、汪祥耀对该事项暗示了事先承认,且颁发了独立看法。

  二、被担保人根基环境

  (一)卧龙(意大利)投资无限公司根基环境

  公司名称:卧龙(意大利)投资无限公司

  注册本钱:欧元5万元

  股东出资环境:浙江卧龙希尔投资无限公司(系卧龙电气全资子公司)出资5万欧元,占注册本钱100%,

  公司类型:无限义务公司

  注册地址:意大利蒙迪那

  运营范畴:制造业投资,股权投资等

  意大利投资为卧龙电气的全资子公司希尔投资的全资子公司,故卧龙电气间接持成心大利投资100%股份。

  意大利投资持成心大利SIR股份公司89%股份,意大利SIR股份公司是欧洲顶尖的机械人集成使用制造商,努力于供给成套工业出产主动化处理方案与工业出产机械人化的前端性手艺研发和制造,特别是在航天航空、汽车制造、冶金锻造、工程机械、家用电器、物流等行业具有普遍使用。具有在处置加工、矫捷拾取、视觉识别、焊接或处置的复合等机械人集成系统方面的国际一流手艺。

  三、担保和谈的次要内容

  公司打算为意大利投资供给不跨越2.5亿元人民币的审定担保额度,待股东大会核准后由公司运营司理层和财政人员担任打点具体事宜,合同的金额和刻日以现实发生的为准,目前尚未签订具体担保和谈,担保打算尚未本色性实施。本公司将在按期演讲中对具体实施环境予以通知布告。

  四、董事会看法

  本次担保对象为公司全资孙公司,公司能节制其运营和财政情况。独立董事已对本次担保事项暗示了事前承认,并颁发独立看法如下:公司严酷施行了《公司章程》中关于对外担保的划定,对外担保的决策及审批法式合理、合法,本次担保额审定合适《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的相关划定,不具有为任何不法人单元或小我供给担保的环境,不具有违反证监发(2003)56号文划定的担保事项;本次担保事项还需提交公司股东大会核准。

  五、担保累计金额及过期担保环境

  经公司2013年年度股东大会审议通过,公司为控股子公司卧龙电气集团浙江变压器无限公司、卧龙电气银川变压器无限公司、卧龙电气集团杭州研究院无限公司、浙江卧龙新能源无限公司、卧龙电气集团北京华泰变压器无限公司、卧龙电气集团浙江灯塔电源无限公司、卧龙电气烟台东源变压器无限公司、上海卧龙国际商务股份无限公司、浙江卧龙国际商业无限公司、浙江卧龙家用电机无限公司、卧龙国际(香港)无限公司、香港卧龙控股集团无限公司、卧龙电气淮安清江电机无限公司、浙江龙能电力成长无限公司、绍兴欧力-卧龙振动机械无限公司及武汉奥特彼电机无限公司供给的全年审定担保额度为248,200万元,占2013岁暮归属于母公司股东净资产的比例69.29%,截止本通知布告日,为上述控股子公司合计担保金额为142564.97万元,占2013岁暮归属于母公司股东净资产的比例39.80%;别的,经公司2014年第一次姑且股东大会审议通过,公司为控股股东卧龙控股集团无限公司供给担保总额不跨越7亿元人民币的贷款担保额度,无效期为自股东大会通过之日起三年;审议该担保时联系关系董事和联系关系股东均回避了表决。截止本通知布告日,公司为其供给的担保金额为2,460万元,占2013岁暮归属于母公司股东净资产的比例为0.69%;无过期担保、无违规担保。

  卧龙电气集团股份无限公司

  证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 通知布告编号:2015-016

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于召开2015年第二次姑且股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  股东大会召开日期:2015年2月27日

  本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  一、召开会议的根基环境

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第二次姑且股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四)现场会议召开的日期、时间和地址

  召开的日期时间:2015年2月27日14点30分

  召开地址:浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司会议室

  (五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2015年2月27日至2015年2月27日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  相关上述议案的详情,请参阅本公司2015年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券买卖所网站登载的通知布告。

  2、出格决议议案:关于为孙公司卧龙(意大利)投资无限公司审定担保额度的议案

  3、对中小投资者零丁计票的议案:关于为孙公司卧龙(意大利)投资无限公司审定担保额度的议案

  三、股东大会投票留意事项

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:)进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级办理人员。

  (三)公司礼聘的律师。

  (四)其他人员

  会议登记方式

  (1)法人股东持停业执照复印件、股东账户、代办署理人授权委托书及代办署理人身份证打点登记。小我股东持本人身份证、股东账户打点登记;小我股东委托代办署理人出席的,代办署理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代办署理人身份证打点登记。

  (2)登记时间和地址:2015年2月17日,2015年2月25日-26日(上午8:00-11:00,下战书2:00-4:30)到本公司办公室打点登记,异地股东可用信函或传真体例登记。

  (1)出席会议代表交通及食宿费用自理

  (2)联系体例

  联系地址:浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号,卧龙电气集团股份无限公司董事会办公室,邮政编码:312300

  联系德律风,传真

  联系人:王海龙,丁莉莉

  卧龙电气集团股份无限公司董事会

  附件1:授权委托书

  卧龙电气集团股份无限公司:

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2015年2月27日召开的贵公司2015年第二次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数: 委托人股东账户号:

  委托人签名(盖印): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年月日

  用微信扫码二维码

  分享兰交友和伴侣圈

  跟贴已封闭去跟贴广场看看

  网易旧事客户端下载

  加载更多旧事

  大师都爱看

  进入旧事频道

  情商最低的行为,就是不断地讲事理

  北大才女从农村逆袭北大背后窍门公开

  月嫂回忆录:做这行,真的不克不及细想

  山东首富花32年年薪让女儿上斯坦福

  小米集团:2019年Q1智妙手机出货量跨越2750万台

  哈维发文:将在赛季竣事撤退退却役 转型成为锻练

  久违同框!李宗盛林忆莲台北相聚

  热巴跟风杨幂穿健美短裤?谁的腿更美?

  进入旧事频道

  成都游乐土变乱已致12伤2亡 涉事担任人已被节制

  环保组织奥秘拍摄活剥鳄鱼皮:剥皮后活5个小时

  这回真的哭了!苹果Siri竟然内置《复联4》彩蛋

  全球出名红灯区 花街柳巷不眠夜

  进入旧事首页

  郭台铭赴嘉话参选2020获特朗普建议

  步长制药老总被称神医 其父曾贿赂郑筱萸

  近万名旅客夜爬华山10小时观日出

  女大学生为同窗挡8刀 妈妈:骄傲又心疼

  习惯不穿内裤!伊娃再走光 帕克前妻春景乍泄(图)

  秉承别克新设想 网易汽车实拍新款昂科拉

  女法官被指插足老同窗婚姻与其开房 已被调离岗亭

  熊孩子皮出新高度 头被编钟卡住惊呆救火员

  网易公开课

  1个东西让你大脑不卡壳

  36招式看破职场法则

  大咖都在读这百本书

  三大招数教你逆袭人生

  五招让你的flag不会倒

  三个法宝脱节健忘魔咒

  每天一小时脱节穷忙焦炙

  21天让你提高目生沟通力

  29215

  成都游乐土变乱已致12伤2亡 涉事担任人已被节制

  28433

  富豪花4370万让女儿进斯坦福 事务曝光后女儿被开

  28227

  杨振宁:造大型对撞机要花中国200亿美元 没法接管

  25186

  上斯坦福的大族女:小学只考30分 自称通俗女孩

  24287

  4000多万送女读名校巨富:新加坡国籍 身家超320亿

  21361

  中国亿万财主之女650万美元买进斯坦福 身份疑曝光

  14860

  河北涞源突发龙卷风将一充气城堡掀翻 2名儿童灭亡

  啥事理?女友不让碰她身上这处所,碰了就会不欢快

  20708

  女法官被指插足老同窗婚姻与其开房 已

  成都游乐土变乱已致12伤2亡 涉事担任人

  女子火车上霸座还骂哭女孩:来吵啊 你

  巴菲特长命窍门:每天喝5罐可乐 但绝

  中国亿万财主之女650万美元买进斯坦福

  21岁女子开车还和闺蜜玩自拍 录下死前

  BBC拍下残忍一幕,这些照片我一秒都不

  令和一大早 警方在昭和天皇陵发觉宫内

  阅读下一篇

  分享兰交友和伴侣圈x

锟斤拷锟斤拷锟斤拷QQ微锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷微锟斤拷
关于我们|联系我们|版权声明|网站地图|
Copyright © 2002-2019 北京赛车pk10开奖直播-pk10计划 版权所有