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江苏东源电器集团股份有限公司2014年年度报告摘要

发布时间:2019-05-05 14:20 来源:未知 编辑:admin

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  证券代码:002074 证券简称:东源电器 通知布告编号:2015-011

  江苏东源电器集团股份无限公司

  2014年年度演讲摘要

  1、主要提醒

  本年度演讲摘要来自年度演讲全文,投资者欲领会细致内容,该当细心阅读同时刊载于深圳证券买卖所网站等中国证监会指定网站上的年度演讲全文。

  2、次要财政数据和股东变化

  (1)次要财政数据

  公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  (2)前10名通俗股股东持股环境表

  (3)前10名优先股股东持股环境表

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无优先股股东持股环境。

  (4)以方框图形式披露公司与现实节制人之间的产权及节制关系

  3、办理层会商与阐发

  2014年,国表里经济形势错综复杂,行业合作进一步加剧,公司所处的输配电行业遭到影响。在复杂的外部情况和艰难的成长使命下,公司办理层在董事会的带领下,当真贯彻落实年度股东大会的决策摆设,深切改变成长体例,深化企业鼎新,紧紧环绕岁首年月制定的年度出产、运营目标和工作使命,连结了公司不变成长。演讲期内,公司实现停业收入88550.62万元,停业利润3932.82万元,归属母公司的净利润为3764.13万元。

  4、涉及财政演讲的相关事项

  (1)与上年度财政演讲比拟,会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  1. 会计政策变动及影响

  申明1:在2014年以前,本公司将还未摊销的递延收益列报在其他非流动欠债,按照修订的《企业会计原则第30号—财政报表列报》划定,财政报表新增递延收益项目,本集团采用追溯调整法,2014年比力报表已从头表述,2013年资产欠债表调减其他非流动欠债13,702,877.78元,调增递延收益 13,702,877.78元,欠债总额无影响。

  (2)演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境。

  (3)与上年度财政演讲比拟,归并报表范畴发生变化的环境申明

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无归并报表范畴发生变化的环境。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本演讲期“非尺度审计演讲”的申明

  □ 合用 √ 不合用

  江苏东源电器集团股份无限公司

  法定代表人:孙益源

  股票上市买卖所

  深圳证券买卖所

  联系人和联系体例

  证券事务代表

  本年比上年增减

  停业收入(元)

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  运营勾当发生的现金流量净额(元)

  根基每股收益(元/股)

  稀释每股收益(元/股)

  加权平均净资产收益率

  本岁暮比上岁暮增减

  总资产(元)

  归属于上市公司股东的净资产(元)

  演讲期末通俗股股东总数

  年度演讲披露日前第5个买卖日末通俗股股东总数

  前10名通俗股股东持股环境

  持有无限售前提的股份数量

  质押或冻结环境

  南通投资办理无限公司

  华润深国投信任无限公司-龙信基金通1号调集资金信任

  全国社保基金逐个八组合

  上海盛宇股权投资核心(无限合股)

  境内非国有法人

  华润深国投信任无限公司-泽熙7期单一资金信任

  上述股东联系关系关系或分歧步履的申明

  公司股东孙益源与邱卫东具有联系关系关系(邱卫东在孙益源现实节制的南通创源投资无限公司中任董事);孙益源、邱卫东与南通投资办理无限公司不具有联系关系关系,也不属于《上市公司收购办理法子》中划定的分歧步履人。公司未知其他股东之间能否具有联系关系关系,也未知能否属于分歧步履人。

  参与融资融券营业股东环境申明(若有)

  会计政策变动的内容和缘由

  在其他主体中权益的披露》等会计原则,本集团在编制2014年度财政报表时,施行了

  相关会计原则,并按照相关的跟尾划定进行了处置。

  亿晶光电科技股份无限公司

  关于子公司常州亿晶光电科技无限公司与银行签订银团

  贷款和谈的通知布告

  证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 通知布告编号:2015-018

  亿晶光电科技股份无限公司

  关于子公司常州亿晶光电科技无限公司与银行签订银团

  贷款和谈的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  2015年2月27日召开的亿晶光电科技股份无限公司(“公司”)2015年第一次姑且股东大会审议通过了《关于同意子公司常州亿晶光电科技无限公司向银行申请分析授信的议案》,同意公司全资子公司常州亿晶光电科技无限公司(“常州亿晶”)拟向各银行申请17.5亿元的分析授信额度(详见公司2015年2月28日发布的2015年第一次姑且股东大会决议通知布告,通知布告编号:2015-017)。

  目前,常州亿晶已与相关各银行正式签订银团贷款和谈及配套和谈。按照银团贷款和谈,本次银团贷款中,中国扶植银行股份无限公司常州分行作为牵头行,中国农业银行股份无限公司金坛市支行作为结合牵头行,中国扶植银行股份无限公司金坛支行作为代办署理行,中国扶植银行股份无限公司金坛支行、中国农业银行股份无限公司金坛市支行、中国银行股份无限公司金坛支行、中信银行股份无限公司金坛支行、江苏江南农村贸易银行股份无限公司金坛市华城支行配合作为贷款行,贷款行同意合计向常州亿晶供给贷款17.5亿元,流动资金贷款、银票、包管的贷款刻日按贷款发放时商定的刻日为准。

  按照银团贷款和谈,相关贷款的担保体例包罗:常州亿晶以其部门不动产、动产(次要包罗地盘、房产、设备及存货)典质给上述各银行为上述银行贷款供给担保,荀建华以其持有本公司股票7600万股为本和谈项下贷款供给质押担保,荀建华为本和谈项下贷款供给包管担保,金坛市水利资产运营无限公司为本和谈项下全数授信营业供给最高额包管担保。

  本次银团贷款和谈的签定将进一步改善公司财政情况,从而包管了公司持续运营能力,有益于公司健康成长。

  亿晶光电科技股份无限公司

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于公司收购资产的进展通知布告

  证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2015-021

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于公司收购资产的进展通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、买卖概述

  卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“公司”、“卧龙电气”)六届三次姑且董事会审议通过了《关于公司收购资产的议案》、《关于设立全资子公司的议案》,公司通过新设立的全资子公司浙江卧龙希尔投资无限公司(以下简称“希尔投资”),希尔投资通过在意大利新设立的卧龙(意大利)投资无限公司(以下简称“意大利投资”),间接持成心大利SIR股份公司(即Soluzioni Industriali Robotizzate S.p.A.,以下简称“SIR”) 89%股份,该等89%部门股份买卖价钱为17,800,016欧元。

  二、本次收购相关环境及进展

  关于本次收购的各方当事人、买卖标的及和谈次要内容等环境,请投资者查阅公司于2014年12月11日在上海证券买卖所、《中国证券报》及《上海证券报》登载的《卧龙电气六届三次姑且董事会决议通知布告》(临 2014-050)、《卧龙电气关于公司收购资产的通知布告》(临2014-051)、《卧龙电气关于设立全资子公司的通知布告》(临2014-052)等相关文件。

  截至本通知布告日,该等收购事宜相关手续已打点完成,意大利投资持有的SIR89%股份登记事宜已于意大利时间2015年3月10日经本地公证处公证登记完成。

  三、本次收购对公司的影响

  本次收购合适公司聚焦电机及节制财产的计谋成长标的目的,有益于提高公司在节制范畴,特别是工业出产制造的“机械换人”等方面取得行业合作劣势;公司将充实操纵SIR在工业机械人主动化范畴国际一流的手艺和丰硕的办理经验,为国内机械人制造公司浙江卧龙希尔机械人无限公司在手艺、人才、办理、市场等方面供给强无力的支撑,加快企业财产转型升级,提高我国高端制造配备国产化程度。

  卧龙电气集团股份无限公司

  厦门金龙汽车集团股份无限公司

  2014年度业绩快报通知布告

  证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2015-009

  厦门金龙汽车集团股份无限公司

  2014年度业绩快报通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  本通知布告所载2014年度次要财政数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2014年年度演讲中披露的数据为准,提请投资者留意投资风险。

  一、2014年度次要财政数据和目标

  单元: 万元

  增减变更幅度

  归属于上市公司股东的净利润

  根基每股收益(元)

  加权平均净资产收益率

  减0.11个百分点

  增减变更幅度

  归属于上市公司股东的所有者权益

  归属于上市公司股东的每股净资产(元)

  二、经停业绩和财政情况环境申明

  2014年停业收入同比增加3.08%,次要是出口收入同比增加。停业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比增加次要是因为主营毛利率的提拔。

  三、上彀通知布告附件

  经公司法定代表人、主管会计工作的公司担任人、会计机构担任人签字并盖印的比力式资产欠债表和利润表。

  厦门金龙汽车集团股份无限公司董事会

  江苏东源电器集团股份无限公司

  第六届董事会第十次会议决议通知布告

  证券代码:002074 证券简称:东源电器 通知布告编号:2015-005

  江苏东源电器集团股份无限公司

  第六届董事会第十次会议决议通知布告

  本公司全体董事、监事、高级办理人员包管通知布告内容实在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏承担义务。

  江苏东源电器集团股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2015年2月28日以公司章程划定的通知体例发出了通知。会议于2015年3月10日在公司手艺核心三楼会议室召开,会议应出席董事11名,现实到会董事11名。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决法式合适《公司法》、《公司章程》等的相关划定。会议由公司董事长孙益源先生掌管,经与会董事充实会商,表决通过了如下决议:

  一、审议通过了公司《2014年度董事会工作演讲》

  同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、审议通过了公司《2014年度总司理工作演讲》

  同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

  三、审议通过了公司《2014年年度演讲及摘要》

  同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

  年报全文及摘要刊载于2015年3月12日巨潮资讯网(),年报摘要同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  四、审议通过了公司《2014年财政决算演讲》

  同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、审议通过了公司《2015年财政预算演讲》

  以公司2014年度的经停业绩及2015年度的营销打算、出产运营打算等材料为根据,公司2015年归并不含税停业收入预算为93,000万元。

  同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

  风险提醒:上述运营方针并不代表公司对2015年度的盈利预测,也不形成公司对2015年度业绩的许诺,可否实现还将受宏观经济形势、输配电设备市场情况变化、运营团队的勤奋程度等多种要素影响,具有很大的不确定性,请投资者出格留意。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、审议通过了公司《2014年度利润分派方案》

  按照信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)出具的(XYZH/2014NJA1020)号审计演讲,东源电器2014年度实现净利润24,535,433.99元。按照《公司法》和《公司章程》的划定,母公司应提取10%的法定亏损公积金2,453,543.40元,加岁首年月未分派利润137,428,453.54元,减昔时对股东分派股利5,067,360.00元,现实2014年度可供股东分派的利润154,442,984.13元。

  会议同意公司2014年度利润分派的方案为:以2014年12月31日公司总股本25336.80万股为基数,以未分派利润向全体股东每10股派现金0.3元(含税)。

  本次利润分派方案合规合法,合适公司现实环境,合适《公司章程》等划定的利润分派政策,独立董事对本领项颁发了独立看法。

  同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  七、审议通过了《公司2014年度内部节制自我评价演讲》

  独立董事对本领项颁发了独立看法。

  同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

  演讲全文刊载于2015年3月12日巨潮资讯网()。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

  2015年,公司拟向银行申请授信额度为54000万元。别离为:中国农业银行南通市通州市支行13500万元;中国工商银行南通市通州市支行15000万元;中国扶植银行南通市通州市支行7500万元;中国银行南通市通州市支行4000万元;中邦交通银行南通市通州支行4000万元;安然银行南京分行5000万元;中国民生银行股份无限公司南通分行5000万元。公司将视出产运营和投资扶植的现实资金需求来确定具体融资金额。公司提请董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度,打点公司上述授信额度内的一切授信(包罗但不限于授信、告贷、担保、典质、融资等)及银行贷款事宜。

  同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于为控股子公司供给担保的议案》

  2015年,公司打算为控股子公司国能子金电器(姑苏)无限公司15000万元人民币银行贷款授信供给担保,为南通东源电力智能设备无限公司11000万元人民币银行贷款授信供给担保,为南通阿斯通电器制造无限公司10000万元人民币银行贷款授信供给担保,为南通泰富电器制造无限公司3000万元人民币银行贷款授信供给担保,为南通辉德电器工程无限公司1500万元人民币银行贷款授信供给担保,为南通东源互感器制造无限公司500万元人民币银行贷款授信供给担保。

  上述担保均为连带义务包管担保,在此额度内,公司将与金融机构签定(或逐笔签定)具体担保和谈,担保刻日不跨越债权履行刻日届满之日起两年。公司控股子公司具体告贷金额将视该公司成长所需资金环境而定。除公司外,公司控股子公司的其他股东未对上述控股子公司供给响应担保。

  独立董事对本领项颁发了独立看法。

  同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

  具体内容刊载于2015年3月12日巨潮资讯网(),同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于点窜的议案》

  同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

  《公司章程》点窜条目详见附件一,《公司章程》全文刊载于2015年3月12日的巨潮资讯网()。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于点窜的议案》

  同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

  《公司董事会议事法则》点窜条目详见附件二,《公司董事会议事法则》全文刊载于2015年3月12日的巨潮资讯网()。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

  公司独立董事黄武进先生、朱德林先生按照相关划定辞去公司独立董事职务及公司董事会特地委员会相关职务后,将导致公司独立董事人数低于董事总人数的三分之一。为此,会议决定补选周宁密斯为公司第六届董事会独立董事候选人,任期与第六届董事会任期分歧。其任职资历需经深圳证券买卖所审核无贰言后提交股东大会审议。

  周宁密斯简历详见附件三。

  同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

  独立董事对本领项颁发了独立看法。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十三、审议通过了《关于核准本次买卖审计机构、资产评估机构出具的相关演讲的议案》

  按照《上市公司严重资产重组办理法子》等相关法令、律例的划定,公司礼聘具有证券、期货相关营业资历的华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)出具了关于本次买卖的备考审计演讲等相关演讲;礼聘具有证券、期货相关营业资历的安徽中联国信资产评估无限义务公司对拟采办标的资产进行加期评估并出具了资产评估演讲,加期评估成果进一步验证了本次买卖标的资产订价公允性,本次买卖方案无需进行调整。

  本议案联系关系董事王菊芬、陈林芳回避表决,由公司其他9名非联系关系董事审议表决。

  同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

  《备考审计演讲》、《资产评估演讲》具体内容登载于2015年3月12日巨潮资讯网()。

  十四、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

  会议决定于2015年4月2日上午在公司手艺核心三楼会议室召开公司2014年度股东大会,审议下列议案:

  1、审议《2014年度董事会工作演讲》

  2、审议《2014年度监事会工作演讲》

  3、审议《2014年年报及摘要》

  4、审议《2014年财政决算演讲》

  5、审议《2015年财政预算演讲》

  6、审议《2014年利润分派方案》

  7、审议《公司2014年度内部节制自我评价演讲》

  8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  9、审议《关于公司为控股子公司供给担保的议案》

  10、审议《关于点窜的议案》

  11、审议《关于点窜的议案》

  12、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

  同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

  会议通知具体内容登载于2015年3月12日巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,《关于召开2014年度股东大会的通知》。

  江苏东源电器集团股份无限公司董事会

  二〇一五年三月十二日

  附件一:《公司章程》点窜条目

  1、《公司章程》第一百零六条原为:

  “第一百零六条 董事会由十一名董事构成,设董事长一人,副董事长两人。”

  “第一百零六条 董事会由九名董事构成,设董事长一人,副董事长一人。”

  2、《公司章程》第一百零一十一条原为:

  “第一百一十一条董事会设董事长1人,副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过对折选举发生。”

  “第一百一十一条董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过对折选举发生。”

  附件二:《公司董事会议事法则》点窜条目

  《法则》第二十六条原为:

  “第二十六条 董事会由十一名董事构成,此中独立董事四名。董事会设董事长一人。独立董事中至多包罗一名具有高级职称或注册会计师资历的会计专业人士。

  经股东大会核准,董事会设立计谋、审计、提名、薪酬与查核等特地委员会。特地委员会成员全数由董事构成,此中审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独立董事应占大都并担任召集人,审计委员会中至多应有一名独立董事是会计专业人士。”

  “第二十六条 董事会由九名董事构成,此中独立董事三名。董事会设董事长一人。独立董事中至多包罗一名具有高级职称或注册会计师资历的会计专业人士。

  经股东大会核准,董事会设立计谋、审计、提名、薪酬与查核等特地委员会。特地委员会成员全数由董事构成,此中审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独立董事应占大都并担任召集人,审计委员会中至多应有一名独立董事是会计专业人士。”

  附件三:周宁密斯简历:

  周宁密斯:周宁,女,1975年4月出生,中国国籍,硕士学历。历任安徽省濉溪县林业局、濉溪县城建局人员,比来五年任江苏尚韬律师事务所律师。

  周宁密斯已取得中国证监会承认的独立董事资历证书,周宁密斯未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人及其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  证券代码:002074 证券简称:东源电器 通知布告编号:2015-006

  江苏东源电器集团股份无限公司

  第六届监事会第八次会议决议通知布告

  本公司全体董事、监事、高级办理人员包管通知布告内容实在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏承担义务。

  江苏东源电器集团股份无限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2015年2月28日以公司章程划定的通知体例发出了通知。会议于2015年3月10日在公司手艺核心二楼会议室召开,应出席本次会议的监事5名,现实到会的监事5名。本次会议的召集、召开和表决法式合适《公司法》、《公司章程》等的相关划定。会议由监事会主席浩银琪先生掌管。经与会监事逐项审议、表决,会议通过如下决议:

  一、审议通过了公司《2014年度监事会工作演讲》

  经审核,监事会认为公司股东大会、董事会决策法式合法,公司董事及高级办理人员均能履行诚笃、勤奋权利,施行公司职务时无违反法令、律例、公司章程或损害公司好处的行为。

  同意票5票,否决票0 票,弃权票0 票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、审议通过了公司《2014年年度演讲及摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏东源电器集团股份无限公司2014年年度演讲的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  同意票5票,否决票0 票,弃权票0 票。

  年报全文及摘要刊载于巨潮资讯网(),年报摘要同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、审议通过了公司《2014年财政决算演讲》

  同意票5票,否决票0 票,弃权票0 票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  四、审议通过了公司《2015年财政预算演讲》

  以公司2014年度的经停业绩及2015年度的营销打算、出产运营打算等材料为根据,公司2015年归并不含税停业收入预算为93,000万元。

  同意票5票,否决票0 票,弃权票0 票。

  风险提醒:上述运营方针并不代表公司对2015年度的盈利预测,也不形成公司对2015年度业绩的许诺,可否实现还将受宏观经济形势、输配电设备市场情况变化、运营团队的勤奋程度等多种要素影响,具有很大的不确定性,请投资者出格留意。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、审议通过了公司《2014年利润分派方案》

  按照信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)出具的(XYZH/2014NJA1020)号审计演讲,东源电器2014年度实现净利润24,535,433.99元。按照《公司法》和《公司章程》的划定,母公司应提取10%的法定亏损公积金2,453,543.40元,加岁首年月未分派利润137,428,453.54元,减昔时对股东分派股利5,067,360.00元,现实2014年度可供股东分派的利润154,442,984.13元。

  会议同意公司2014年度利润分派的方案为:以2014年12月31日公司总股本25336.80万股为基数,以未分派利润向全体股东每10股派现金0.3元(含税)。

  同意票5票,否决票0 票,弃权票0 票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、审议通过了《公司2014年度内部节制自我评价演讲》

  公司监事会作为对公司内部节制轨制进行监视核查的机构,认线年度内部节制自我评价演讲》。经审核,监事会认为:本公司内部节制系统根基健全,未发觉对公司管理、运营办理及持续成长有严重影响之缺陷和非常事项,公司现有的内部节制已笼盖了公司运营的各层面和各环节,构成了规范的办理系统,可以或许防止和及时发觉、改正公司运营过程可能呈现的主要错误和舞弊,庇护公司资产的平安和完整,包管会计记实和会计消息的实在性、精确性和及时性,在完整性、合理性及无效性方面不具有主要缺陷和严重缺陷。截止2014年12月31日,公司内部节制设想与运转无效。

  同意票5票,否决票0 票,弃权票0 票。

  演讲全文刊载于巨潮资讯网()。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于为控股子公司供给担保的议案》

  2015年,公司打算为控股子公司国能子金电器(姑苏)无限公司15000万元人民币银行贷款授信供给担保,为南通东源电力智能设备无限公司11000万元人民币银行贷款授信供给担保,为南通阿斯通电器制造无限公司10000万元人民币银行贷款授信供给担保,为南通泰富电器制造无限公司3000万元人民币银行贷款授信供给担保,为南通辉德电器工程无限公司1500万元人民币银行贷款授信供给担保,为南通东源互感器制造无限公司500万元人民币银行贷款授信供给担保。

  上述担保均为连带义务包管担保,在此额度内,公司将与金融机构签定(或逐笔签定)具体担保和谈,担保刻日不跨越债权履行刻日届满之日起两年。公司控股子公司具体告贷金额将视该公司成长所需资金环境而定。除公司外,公司控股子公司的其他股东未对上述控股子公司供给响应担保。

  同意票5票,否决票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  江苏东源电器集团股份无限公司监事会

  二○一五年三月十二日

  证券代码:002074 证券简称:东源电器 通知布告编号:2015-007

  江苏东源电器集团股份无限公司

  董事告退通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  江苏东源电器集团股份无限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3月9日收到陆燕密斯提交的书面告退演讲。

  陆燕密斯因个分缘由申请辞去其所担任的公司第六届董事会董事及副董事长职务,告退演讲自送达公司董事会之日起生效。告退后陆燕密斯将不再担任公司其他职务。

  公司董事会对陆燕密斯在担任公司第六届董事会董事、副董事持久间诚信勤奋、尽职尽责的工作及所做出的贡献暗示衷心感激!

  江苏东源电器集团股份无限公司董事会

  二〇一五年三月十二日

  证券代码:002074 证券简称:东源电器 通知布告编号:2015-008

  江苏东源电器集团股份无限公司

  关于为控股子公司供给担保的通知布告

  本公司全体董事、监事、高级办理人员包管通知布告内容实在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏承担义务。

  一、担保环境概述

  被担保人名称:国能子金电器(姑苏)无限公司、南通东源电力智能设备无限公司、南通阿斯通电器制造无限公司、南通泰富电器制造无限公司、南通辉德电器工程无限公司、南通东源互感器制造无限公司。

  二、担保法式及担保内容:

  公司于2015年3月10日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于为控股子公司供给担保的议案》。公司打算为控股子公司国能子金电器(姑苏)无限公司15000万元人民币银行贷款授信供给担保,为南通东源电力智能设备无限公司11000万元人民币银行贷款授信供给担保,为南通阿斯通电器制造无限公司10000万元人民币银行贷款授信供给担保,为南通泰富电器制造无限公司3000万元人民币银行贷款授信供给担保,为南通辉德电器工程无限公司1500万元人民币银行贷款授信供给担保,为南通东源互感器制造无限公司500万元人民币银行贷款授信供给担保。

  上述担保均为连带义务包管担保,在此额度内,公司将与金融机构签定(或逐笔签定)具体担保和谈,担保刻日不跨越债权履行刻日届满之日起两年。公司控股子公司具体告贷金额将视该公司成长所需资金环境而定。除公司外,公司控股子公司的其他股东未对上述控股子公司供给响应担保。

  该项议案需提交公司股东大会审议通过。

  三、被担保人根基环境:

  1、国能子金电器(姑苏)无限公司

  注册本钱:5000万元人民币

  法定代表人:景俊甫

  居处:姑苏市吴中区胥口胥江工业园

  运营范畴:研发、出产、发卖:220KV及以下电力变压器(油浸式电力变压器、干式电力变压器、非晶合金变压器)、特种变压器(整流变压器、电炉变压器、磁性调压变压器、牵引变压器)、箱式变压器(智能箱式变压器)、风电公用变压器、风电组合式变压器;凹凸压开关柜、电气安装;自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业。

  与本公司关系:控股子公司,本公司持有该公司100%的股权。

  财政数据:截止2014年12月31日,该公司总资产为19,818万元,总欠债为14,389万元,股东权益为5,429万元,资产欠债率为72.6%。

  2014年停业总收入22,990万元,净利润726万元。

  2、南通东源电力智能设备无限公司

  注册本钱:12000万元人民币

  法定代表人:孙益源

  居处:南通市通州区经济开辟区文盛路口

  运营范畴:电力智能开关设备、光纤数字式电流电压互感器、智能化成套凹凸压开关柜出产发卖(国度有专项划定的从其划定)。

  与本公司关系:控股子公司,本公司持有该公司100%的股权。

  财政数据:截止2014年12月31日,该公司总资产为26,199万元,总欠债为13,852万元,股东权益为12,347万元,资产欠债率为52.87%。

  2014年停业总收入16,252万元,净利润432万元。

  3、南通阿斯通电器制造无限公司

  成立时间:2004年12月3日

  注册本钱:670万美元

  法定代表人:徐伟

  居处:南通市通州区十总镇复兴北路16号

  运营范畴:出产加工高、低压开关及成套设备,电气主动化、配网设备及元器件,变压器及风电箱变、风电成套设备,船舶电器和三箱类产物;发卖自产产物并供给相关的售后办事。

  与本公司关系:控股子公司,本公司持有该公司68.66%的股权。

  财政数据:截止2014年12月31日,该公司总资产17,008万元,总欠债为9,949万元,股东权益为7,059万元,资产欠债率为60.89%。

  4、南通泰富电器制造无限公司

  成立时间:2003年8月6日

  注册本钱:4000万元人民币

  法定代表人:张建平

  居处:江苏省南通市通州区十总镇复兴北路17号

  运营范畴:出产发卖 10-252KV系列线断路器、智能真空断路器、节能环保电器及设备,机械、新型电子产物及其他电器产物和元件。

  与本公司关系:控股子公司,本公司持有该公司100%的股权。

  财政数据:截止2014年12月31日,该公司总资产9,550元,总欠债为2,706元,股东权益为6,844元,资产欠债率为28.34 %。

  2014年停业总收入8,692万元,净利润1,790万元。

  5、南通辉德电器工程无限公司

  成立时间:2003年8月6日

  注册本钱:1500万元人民币

  法定代表人:张建华

  居处:南通市通州区十总镇通掘路80号

  运营范畴:轻钢网架布局、钢布局件、输变电钢构、高压电器元件、各类彩钢制造与发卖、钢材发卖。

  与本公司关系:控股子公司,本公司持有该公司53.33%的股权,公司子公司南通阿斯通电器制造无限公司持有该公司33.33%股权。

  财政数据:截止2014年12月31日,该公司总资产4,449万元,总欠债2,138万元,股东权益2,311元,资产欠债率为48.06%。

  2014年停业总收入3,487万元,净利润601万元。

  6、南通东源互感器制造无限公司

  成立时间:2001年12月4日

  注册本钱:785万元人民币

  法定代表人:陈忠

  居处:南通市通州区十总镇东源大道2号

  运营范畴:电流、电压互感器、电子式电流,电压传感器、光电电流电压传感器、总程、开关、刀闸及配件、节制箱、绝缘材料制造、发卖;机械零部件加工,发卖。(国度有专项划定的从其划定)

  与本公司关系:控股子公司,本公司持有该公司50.96%的股权。

  财政数据:截止2014年12月31日,该公司总资产为2,695万元,总欠债为1,019万元,股东权益为1,676万元,资产欠债率为37.81%。

  2014年停业总收入2,158万元,净利润492万元。

  四、本公司董事会看法

  公司董事会认为:为本公司的控股子公司国能子金电器(姑苏)无限公司、南通东源电力智能设备无限公司、南通阿斯通电器制造无限公司、南通泰富电器制造无限公司、南通辉德电器工程无限公司、南通东源互感器制造无限公司供给担保,公司能无效地节制和防备风险。上述担保合适《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于施行证监发[2005]120号文相关问题的申明》等相关划定和本公司关于对于担保审批权限的相关划定,其决策法式合法、无效,我们同意为上述控股子公司银行授信额度供给担保,并将此议案提交公司股东大会审议。

  五、独立董事看法

  公司从有益于公司运营与无效节制风险的角度出发,对公司为控股子公司供给担保的额度做了合适现实环境的划定,担保事项均为对控股子公司的担保,风险可控,合适公司好处,我们同意上述担保, 并将此议案提交公司股东大会审议。

  六、公司累计对外担保和过期担保环境

  截止到2015年3月10日(公司第六届第十次董事会召开日),本公司累计对外担保余额为人民币8,987万元,均为对控股子公司供给的担保。此中,累计为国能子金(姑苏)无限公司供给担保6,277万元人民币;为南通东源电力智能设备无限公司供给担保1,410万元;为南通阿斯通电器制造无限公司供给担保1,300万元。公司为控股子公司的担保总额占比来一期经审计净资产的17.09%,公司的控股子公司无对外担保环境,公司及公司控股子公司不具有过期担保的环境。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第十次会议决议

  2、独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立看法

  江苏东源电器集团股份无限公司董事会

  二〇一五年三月十二日

  证券代码:002074 证券简称:东源电器 通知布告编号:2015-009

  江苏东源电器集团股份无限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  江苏东源电器集团股份无限公司第六届董事会第十次会议建议召开2014年度股东大会,本次会议采用现场投票与收集投票相连系的体例召开,现将相关事项通知布告如下:

  一、会议召开根基环境

  1、会议召集人:江苏东源电器集团股份无限公司董事会

  2、现场会议召开时间:2015年4月2日(周四)下战书2:00

  收集投票时间:通过深圳证券买卖所买卖系统投票的时间为 2015年4月2日上午9:30-11:30,下战书 13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2015年4月1日15:00 至 2015年4月2日15:00 期间的肆意时间。

  3、股权登记日:2015年3月26日

  4、会议召开体例:现场投票与收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例,统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  5、会议召开地址:江苏省南通市通州区十总镇复兴北路16号东源电器手艺核心三楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《2014年度董事会工作演讲》

  2、审议《2014年度监事会工作演讲》

  3、审议《2014年年报及摘要》

  4、审议《2014年财政决算演讲》

  5、审议《2015年财政预算演讲》

  6、审议《2014年利润分派方案》

  7、审议《公司2014年度内部节制自我评价演讲》

  8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  9、审议《关于公司为控股子公司供给担保的议案》

  10、审议《关于点窜的议案》

  11、审议《关于点窜的议案》

  12、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

  股东大会大将听取独立董事 2014 年度述职演讲。

  按照《上市公司股东大会法则(2014 年修订)》的要求,议案6、议案9、议案12将对中小投资者的表决零丁计票,并将成果在2014年度股东大会决议通知布告中零丁列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级办理人员;2、零丁或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

  三、会议出席对象

  1、截至2015年3月26日下战书买卖竣事后, 在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知发布的体例出席本次股东大会及加入表决;不克不及亲身出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在收集投票时间内加入收集投票。

  2、公司董事、监事和高级办理人员。

  3、公司礼聘的见证律师。

  四、参会法子

  (1)天然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等打点登记手续;

  (2)法人股东凭停业执照复印件(加盖公章)、单元持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件打点登记手续;

  (3)委托代办署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等打点登记手续;

  (4)异地股东可凭以上相关证件采纳信函或传真体例登记、不接管电线、下战书13:00-16:30)。

  3、登记地址:江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号公司证券部。

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

  (1)小我股东亲身委托代办署理他人出席会议的,应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法定代表人委托代办署理人出席会议的,代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)委托报酬法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书该当说明在委托人不作具体指示的环境下,委托人或代办署理人能否能够按本人的意义表决。

  五、 收集投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东供给收集投票平台,收集投票包罗买卖系统投票和互联网投票,收集投票法式如下:

  (一)通过深圳证券买卖所买卖系统投票的法式

  1、投票代码:362074, 投票简称: 东源投票

  3、通过买卖系统进行收集投票的操作法式:

  (1)进行投票时买卖标的目的应选择“买入”。

  (2)在“委托价钱”项下填报本次股东大会的议案序号:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00 元代表议案2,以此类推。每一议案应以响应的委托价钱别离申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案均暗示不异看法。本次股东大会所有议案对应的申报价钱为:

  4、在“委托股数”项下填报表决看法,1股代表同意,2股代表否决,3股代表弃权,如下表所示:

  5、 计票法则

  (1)在计票时,统一表决权只能选择现场和收集投票中的肆意一种表决体例,若是呈现反复投票,则以第一次投票成果作为无效表决票进行统计。

  (2)股东对总议案的表决包罗对议案一至议案十二的全数表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案一至议案十二分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案一至议案十二分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案一至议案十二的分项表决为准。

  (3)对统一表决事项的投票只能申报一次,不克不及撤单;不合适上述划定的申报无效,深交所买卖系统作主动撤单处置。

  (4)统一表决权既通过买卖系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

  (二)通过互联网投票系统的投票法式

  1、互联网投票系统起头投票时间为2015年4月1日15:00,竣事时间为2015年4月2日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的划定打点身份认证,取得深圳证券买卖所投资者办事暗码或深圳证券买卖所数字证书。

  3、股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录网址()在划定时间内通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行投票。

  六、 其他事项:

  (一)联系人:邱艳楠

  (二)本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通费自理。

  江苏东源电器集团股份无限公司董事会

  二〇一五年三月十二日

  江苏东源电器集团股份无限公司

  2014年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(密斯)代表我单元(小我),出席江苏东源电器集团股份无限公司2014年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签订本次会议需要签订的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决看法:

  《2014年度董事会工作演讲》

  《2014年度监事会工作演讲》

  《2014年年报及摘要》

  《2014年财政决算演讲》

  《2015年财政预算演讲》

  《2014年利润分派方案》

  《公司2014年度内部节制自我评价演讲》

  《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  《关于公司为控股子公司供给担保的议案》

  《关于点窜的议案》

  《关于点窜的议案》

  《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

  1、如委托人未对投票做明白指示,则视为受托人有权按照本人的意义进行表决。

  2、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填上“√”或“O”;如欲投票否决议案,请在“否决”栏内填上“√”或“O”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

  委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

  委托人身份证号码(停业执照号码): 委托人股东账户:

  受托人签名: 受托人身份证号:

  委托书无效刻日:

  委托日期: 年 月 日

  证券代码:002074 证券简称:东源电器 通知布告编号:2015-010

  江苏东源电器集团股份无限公司

  关于举行2014年度演讲网上申明会的通知

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  江苏东源电器集团股份无限公司(以下简称“公司”)将于2015年3月20日(周五)下战书14:00至16:00在深圳证券消息无限公司供给的网上平台上举行2014年年度演讲网上申明会,本次年度演讲会将采用收集近程体例召开,投资者可登录投资者互动平台:参与本次申明会。出席本次年度演讲会的人员有:公司总司理邱卫东先生,副总司理、财政总监吴永钢先生,副总司理、董事会秘书陈林芳密斯,独立董事黄新国先生。

  江苏东源电器集团股份无限公司董事会

  二〇一五年三月十二日

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