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卧龙电气集团股份有限公司七届十六次临时董事会决议公告

发布时间:2019-05-05 14:20 来源:未知 编辑:admin

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  卧龙电气集团股份无限公司七届十六次姑且董事会决议通知布告

  卧龙电气集团股份无限公司七届十六次姑且董事会决议通知布告

  2018年11月28日 00:39

  中国证券报

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  卧龙电气集团股份无限公司七届十六次姑且董事会决议通知布告

  卧龙电气集团股份无限公司

  七届十六次姑且董事会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“公司”或“卧龙电气”)于2018年11月19日以专人送达、传真或邮件的体例向全体董事、监事发出关于召开七届十六次姑且董事会会议的通知。会议于2018年11月27日下战书2点在公司会议室举行,公司现有董事9人,与会董事9人,此中董事唐祖荣、庞欣元、周军、独立董事汪祥耀、黄速建、陈伟华以通信体例加入。公司监事列席了会议。会议合适《公司法》等相关法令、律例、规章以及《公司章程》的相关划定。

  经与会董事当真审议,会议以现场投票与通信投票相连系的体例逐项通过了如下决议:

  一、审议通过《关于公司聘用副总司理的议案》

  聘用莫宇峰先生为公司副总司理,任期自公司七届十六次姑且董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  9票同意,0票否决,0票弃权。

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的《卧龙电气关于公司聘用副总司理的通知布告》(通知布告编号2018-056)。

  二、审议通过《关于变动公司名称的议案》

  变动公司名称为“卧龙电气驱动集团股份无限公司”,并提请股东大会授权公司董事会打点相关工商变动登记和存案事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  9票同意,0票否决,0票弃权。

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的《卧龙电气关于董事会审议变动公司名称的通知布告》(通知布告编号2018-057)。

  三、审议通过《关于点窜〈公司章程〉的议案》

  提请股东大会授权公司董事会点窜《公司章程》的相关条目并打点相关工商变动登记和存案事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  9票同意,0票否决,0票弃权。

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的《卧龙电气关于修订〈公司章程〉的通知布告》(通知布告编号2018-058)。

  四、审议通过《关于召开2018年第三次姑且股东大会的议案》

  提交《关于变动公司名称的议案》、《关于点窜〈公司章程〉的议案》至2018年第三次姑且股东大会审议。

  9票同意,0票否决,0票弃权。

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的《卧龙电气关于召开2018年第三次姑且股东大会的通知》(通知布告编号2018-059)。

  卧龙电气集团股份无限公司

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于公司聘用副总司理的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“卧龙电气”、“公司”)于2018年11月27日召开了七届十六次姑且董事会会议,会议审议通过了《关于公司聘用副总司理的议案》。因公司运营成长需要,按照公司总司理庞欣元先生提名,由董事会提名委员会审核,董事会审议并同意聘用莫宇峰先生为公司副总司理,任期自公司七届十六次姑且董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对《关于公司聘用副总司理的议案》颁发了独立看法,具体内容详见公司在上海证券买卖所()、《中国证券报》及《上海证券报》同日登载的《卧龙电气独立董事关于聘用公司副总司理的独立看法》。

  莫宇峰先生简历详见附件。

  卧龙电气集团股份无限公司

  附件:莫宇峰先生简历

  莫宇峰,男,1971年出生,硕士,结业于中欧国际工商办理学院,曾任南阳防爆集团股份无限公司党委书记、常务副总司理;2015年3月至2017年6月,任卧龙电气南阳防爆集团股份无限公司常务副总司理;2017年7月至今,任卧龙电气集团股份无限公司中国发卖总部副总裁。

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于董事会审议变动公司名称的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●拟变动后的公司名称:卧龙电气驱动集团股份无限公司

  一. 董事会审议变改名称的环境

  2018年11月27日,卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“公司”)2018年七届十六次姑且董事会以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于变动公司名称的议案》,同意变动公司名称为“卧龙电气驱动集团股份无限公司”。

  公司本次名称变动事项尚需提交公司股东大会审议通事后方可实施,并提请股东大会授权董事会打点相关工商变动登记和存案事项。

  二. 关于变动公司名称的缘由

  公司以制造全球电机及驱动节制行业带领企业为成长方针。为进一步聚焦电机及驱动节制这一焦点营业,近年来公司已通过出售等体例剥离变压器营业,且公司将来打算继续聚焦焦点营业。

  截止2018年6月30日,公司实现主停业务收入51.64亿元,此中高压电机及驱动、低压电机及驱动和微特电机及节制营业收入合计为46.64亿元,占总收入的90.32%,较2017年、2016年别离提拔4.78和10.39个百分点。

  公司现出名称“卧龙电气集团股份无限公司”已不克不及精确表现公司现有营业的现实环境。为合适公司营业特征及成长计谋,助力公司营业拓展,为股东缔造更多价值,公司拟将公司名称变动为“卧龙电气驱动集团股份无限公司”。

  三. 变动公司名称的风险提醒

  上述公司名称变动事项尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通事后向工商行政办理部分申请打点名称变动登记事项,公司证券代码不变,仍为“600580”,公司名称变动后,公司主停业务、成长标的目的、现实节制人等均不发生变化,不具有操纵变改名称影响公司股价、误导投资者的景象,合适《公司法》、《证券法》等相关法令、律例及《公司章程》的相关划定,合适公司及全体股东的好处,不具有损害本公司和中小股东好处的景象。上述变动事项尚具有不确定性,敬请投资者留意风险。

  卧龙电气集团股份无限公司

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于修订《公司章程》的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  卧龙电气集团股份无限公司(以下简称“公司”)七届十六次姑且董事会于2018年11月27日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所上市法则》等法令、律例及规范性文件的相关划定,公司对《公司章程》作出响应修订,修订的《公司章程》相关条目如下:

  《公司章程》其他内容及《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》等轨制中涉及公司名称的将响应点窜。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  卧龙电气集团股份无限公司

  卧龙电气集团股份无限公司

  关于召开2018年第三次姑且股东大会的通知

  主要内容提醒:

  ●股东大会召开日期:2018年12月14日

  ●本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  一、 召开会议的根基环境

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年第三次姑且股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地址

  召开地址:浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室

  (五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2018年12月14日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  (七) 涉及公开搜集股东投票权

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案详见2018年11月28日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券买卖所网站登载的通知布告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前五个买卖日登载于上海证券买卖所网站。

  2、 出格决议议案:议案1、议案2

  3、 对中小投资者零丁计票的议案:议案1、议案2

  4、 涉及联系关系股东回避表决的议案:无

  应回避表决的联系关系股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票留意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级办理人员。

  (三) 公司礼聘的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方式

  (一)法人股东持停业执照复印件、股东账户、代办署理人授权委托书及代办署理人身份证打点登记。小我股东持本人身份证、股东账户打点登记;小我股东委托代办署理人出席的,代办署理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代办署理人身份证打点登记。

  (二)登记时间和地址:2018年12月11日-13日(上午8:30-11:30,下战书1:30-4:30)到本公司办公室打点登记,异地股东可用信函或传真体例登记。

  六、 其他事项

  (一)出席会议代表交通及食宿费用自理

  (二)联系体例

  联系地址:浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号,卧龙电气集团股份无限公司证券事务办公室,邮政编码:312300

  联系电线,传真

  联系人:吴剑波,沈鑫

  卧龙电气集团股份无限公司

  附件1:授权委托书

  报备文件:建议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  卧龙电气集团股份无限公司:

  兹委托     先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2018年12月14日召开的贵公司2018年第三次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

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